第七届董事会第九次
会议决议公告
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-002
中科英华高技术股份有限公司
第七届董事会第九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2013年1月9日发出了关于召开公司第七届董事会第九次会议的通知，2013年1月14日会议以通讯表决方式如期召开,本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子以部分生产设备售后回租融资租赁的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）作为承租方与国银金融租赁有限公司（以下简称“国银租赁”）进行售后回租融资租赁交易，即青海电子将其拥有的二期电解铜箔部分生产设备出售给国银租赁，融资总金额2亿元人民币，国银租赁再将该资产返租给青海电子，租期5年，租金概算约为2.5亿元人民币，青海电子采用按季还租后付的方式按期向国银租赁支付租金，共分20期支付。租赁期内，青海电子继续保持对二期电解铜箔生产设备的管理权与运营权；租赁期满，青海电子以名义价格100元人民币回购本次融资租赁资产所有权。公司对本次青海电子与国银租赁进行生产设备融资租赁交易的融资总金额2亿元人民币提供连带责任担保；青海电子以其拥有的评估值为1.72亿元人民币的土地、房屋进行抵押。同时，董事会授权公司经营层全权办理本次融资租赁事项的具体工作。本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。详见公司公告临2013-003、临2013-004、临2013-005。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟向中国工商银行申请贷款的议案》
董事会同意公司向中国工商银行长春开发区支行申请共计5,000万元人民币流动资金贷款，期限1年，其中，3,000万元由公司全资子公司北京中科英华电动车技术研究院有限公司拥有的位于北京昌平区昌平镇科技园区火炬街10号的房地产及土地（产权证号：X京房权证昌字第520299号，建筑面积5947.79㎡；土地证号：京昌国用（2012出）第00014号，使用权面积5898.04㎡）进行抵押；2,000万元由公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司提供保证。同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请贷款相关事宜。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任杨建华先生为公司副总裁的议案》
董事会同意聘任杨建华先生担任公司副总裁，杨建华先生个人简历如下：
杨建华：男，1950年生，中共党员，高级经济师。曾任中共嘉峪关市委常委会秘书，中共冶金部金属制品研究院副院长、院长兼书记，郑州电缆有限公司董事长、总经理。现任郑州电缆有限公司董事长。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2013年第一次临时股东大会召开事宜如下：
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：现场会议召开时间为2013年1月31日(星期四)上午9：30
（3）会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室
（4）会议议题 ：《关于公司全资子公司青海电子以部分生产设备售后回租融资租赁的议案》
会议召开具体事宜详见公司公告临2013-005即中科英华关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年1月16日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-003
中科英华高技术股份有限公司
关于全资子公司青海电子
以部分生产设备售后回租
融资租赁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）拟作为承租方与国银金融租赁有限公司（以下简称“国银租赁”）进行售后回租融资租赁交易，融资总金额2亿元人民币，租期5年。公司对本次青海电子融资租赁的融资总金额2亿元人民币提供连带责任担保；青海电子以其拥有的评估值为1.72亿元人民币的土地、房屋进行抵押。
●公司与国银金融租赁有限公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
●公司第七届董事会第九次会议审议通过了本次融资租赁事项。
一、交易基本情况
青海电子拟将其拥有的二期电解铜箔部分生产设备出售给国银租赁，融资总金额2亿元人民币；国银租赁再将该资产返租给青海电子，租期5年。在租赁期内，青海电子按期向国银租赁支付租金，青海电子继续保持对二期电解铜箔生产设备的管理权与运营权。租赁期满，青海电子以名义价格100元人民币回购本次融资租赁资产所有权。公司对本次青海电子与国银租赁进行生产设备融资租赁交易的融资总金额2亿元人民币提供连带责任担保；青海电子以其拥有的评估值为1.72亿元人民币的土地、房屋进行抵押。
二、交易对方基本情况
交易对方：国银金融租赁有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心49-52楼
法定代表人：王翀
营业执照号: 440301102880400
关联关系：国银租赁与青海电子及公司无关联关系
三、交易标的基本情况
名称：二期电解铜箔生产设备，设计产能15,000吨/年，总投资10.91亿元人民币，2010年4月开工建设，目前投入生产，预计2013年底达产。
类别：固定资产
权属：青海电子材料产业发展有限公司
所在地：青海省西宁市
四、交易合同的主要内容
1、租赁物: 二期电解铜箔部分生产设备，由于租赁物为新安装尚未投产的新设备，无需评估。
2、融资金额：2亿元人民币
3、租赁方式：售后回租方式
4、租赁期限：5年
5、租金及支付方式：租金概算约为2.5亿元人民币，采用按季还租后付的方式，共分20期支付。
6、担保：承租期间公司为青海电子提供100%连带责任担保；青海电子以拥有的评估值为1.72亿元人民币的土地、房屋进行抵押。
7、合同生效条件：自各方法定代表人或其授权代表签章后生效。
五、交易对公司的影响
通过本次融资租赁业务，青海电子利用现有资产进行融资，降低了财务费用，有利于盘活固定资产, 优化资本结构，提高资本运作能力。董事会授权公司经营层全权办理本次融资租赁事项的具体工作。本次青海电子融资租赁事项需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年1月16日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-004
中科英华高技术股份有限公司
关于对全资子公司
融资租赁事项提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：青海电子材料产业发展有限公司
●本次担保金额：共计2亿元人民币
●对外担保累计数量：16.7亿元人民币；2,000万美元（含本次担保）
●本次担保无反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月14日召开了公司第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子以部分生产设备售后回租融资租赁的议案》，董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）作为承租方与国银金融租赁有限公司（以下简称“国银租赁”）进行售后回租融资租赁交易，即青海电子将其拥有的二期电解铜箔部分生产设备出售给国银租赁，融资总金额2亿元人民币，国银租赁再将该资产返租给青海电子，租期5年，租金概算约为2.5亿元人民币，青海电子采用按季还租后付的方式按期向国银租赁支付租金，共分20期支付。租赁期内，青海电子继续保持对二期电解铜箔生产设备的管理权与运营权；租赁期满，青海电子以名义价格100元人民币回购本次融资租赁资产所有权。公司对本次青海电子与国银租赁进行生产设备融资租赁交易的融资总金额2亿元人民币提供连带责任担保；青海电子以其拥有的评估值为1.72亿元人民币的土地、房屋进行抵押。本次担保无反担保。
二、被担保人基本情况介绍
青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是本公司的铜箔生产基地之一。截至2011年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产为20.64亿元人民币，净资产为8.86亿元人民币，净利润为-0.17亿元人民币（经审计），资产负债率为57.07%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司融资租赁提供担保事项相关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2013年1月14日召开了第七届董事会第九次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好，公司为其担保不存在较大风险。本次青海电子融资租赁事项需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
五、对外担保情况
本次担保金额共计2亿元人民币。公司对外担保累计数量16.7亿元人民币，2,000万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的91.74％，公司无逾期未归还的贷款。
六、上网公告附件
1、青海电子营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第七届董事会第九会议决议。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年 1月 16日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-005
中科英华高技术股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?是否提供网络投票：否
?公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
公司于2013年1月14日召开了公司第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
一、本次会议基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人
公司董事会。
（三）会议召开时间
现场会议召开时间为2013年1月31日(星期四)上午9：30。
（四）会议召开地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
（五）会议表决方式
本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决。
二、本次会议审议事项
《关于公司全资子公司青海电子以部分生产设备售后回租融资租赁的议案》
三、本次会议出席对象
（一）截至2013年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员等。
（三）公司聘请的见证律师。
四、本次会议登记方法
（一）表决权
以现场投票表决为准。
（二）现场会议参加办法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
（三）参加现场会议的登记时间
2013年1月28日～2013年1月30日期间的每个工作日的9时至16时。
（四）参加现场会议的登记地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处。
五、会议其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
（二）公司联系地址：
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处
邮政编码：130012
联系电话：0431-85161001
传 真：0431-85161071
联 系 人： 陈 宏
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2013年1月16日
附件1：授权委托书
授权委托书 (注：本表复印有效)
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：
委托事项：
| 议案 | 表决 | ||
| 《关于公司全资子公司青海电子以部分生产设备售后回租融资租赁的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1、委托人签名(或委托单位公章)：
2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
3、委托人股东账号：
4、委托人持股数(股)：
5、受托人签名：
6、受托人身份证号码：
7、日期：2013年 月 日