证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2013-003

  骆驼集团股份有限公司

  第五届董事会第二十次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2013年1月9日送达各董事，于2013年1月14日通过通讯方式召开。参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。参会董事经认真审议，决议如下：

  一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2013年度经营计划的议案》

  表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  二、审议通过《关于购买中短期理财产品的议案》（详见公告临2013-004）

  为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，同意在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金开展中短期理财工作，择机购买银行理财产品以及低风险的信托产品。购买理财产品额度余额不超过董事会决策权限，余额可以滚动使用，但购买单笔理财产品的资金也不超过董事会决策权限。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。并授权公司财务总监行使相关投资决策权并签署相关合同。

  表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  特此公告。

  骆驼集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月15日

  证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2013-004

  骆驼集团股份有限公司

  关于购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金开展中短期理财工作，择机购买银行理财产品以及低风险的信托产品。

  一、购买兴业银行襄阳分行理财产品

  1、产品名称：兴业银行企业金融2013年第一期结构性存款组合产品

  2、产品协议编号：WH2013011501S

  3、产品性质：非保本浮动收益型

  4、产品存续期：2013年1月15日至2013年2月27日

  5、预计年化收益率：4.708%

  6、公司认购金额：11,263万元

  7、收益支付方式：本产品到期日（或提前终止日）后三个工作日内一次性支付本金余额及收益。

  8、公司与兴业银行无关联关系。

  9、公司本次出资11,263万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的4.06%

  二、购买兴业银行襄阳分行理财产品

  1、产品名称：兴业银行企业金融2013年第一期结构性存款组合产品

  2、产品协议编号：WH2013011502S

  3、产品性质：非保本浮动收益型

  4、产品存续期：2013年1月15日至2013年10月31日

  5、预计年化收益率：6.665%

  6、公司认购金额：13,737万元

  7、收益支付方式：本产品到期日（或提前终止日）后三个工作日内一次性支付本金余额及收益。

  8、公司与兴业银行无关联关系。

  9、公司本次出资13,737万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的 4.96%

  三、风险控制措施及对公司的影响

  公司本次购买的理财产品风险低、期限较短，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品将提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

  四、截至本公告日，公司累计购买理财情况

  截至公告日，除本公告涉及购买的理财产品外，公司未购买其他理财产品。

  特此公告。

  骆驼集团股份有限公司

  董事会

  2013年1月15日