证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2013-008

张家港保税科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在补充临时提案的情况

一、会议召开和出席情况

张家港保税科技股份有限公司于2012年12月28日通过上海证券报刊载了《张家港保税科技股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

张家港保税科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月15日上午9时在张家港保税区北京路保税科技大厦六楼本公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	110,286,849股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.50％

本次股东大会由张家港保税科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，由董事长徐品云先生主持。公司董事5人，监事5人、董事会秘书以及高级管理人员2人出席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）大会以普通决议审议通过以下议案：

《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》

赞成 票数（股)	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

公司聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，支付其2012年度内控审计报酬为15万元。

（二）大会以特别决议审议通过以下议案：

1、《关于提请上市公司审议“外服公司授信额度”且公司提供担保的议案》

赞成 票数（股)	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

详情请查阅2012年12月28日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2012－044。

2、《关于提请上市公司审议“扬子江物流公司授信额度”且公司提供担保的议案》

赞成 票数（股)	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
110,286,849	100	0	0	0	0	是

详情请查阅2012年12月28日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2012－044。

三、律师见证情况

江苏颐华律师事务所委派律师出席了本次股东大会，出具了郭丰雷、朱洁雯律师签署的法律意见书。该所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《张家港保税科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

2 、《江苏颐华律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年一月十六日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2013-009

张家港保税科技股份有限公司

股票交易异动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于近日公司股票交易出现异常波动，公司董事会就有关事项征询公司及控股股东，无应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动情况

公司股票2013年1月13日、1月14日、1月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的股票交易异常波动情形。

二、股票交易异常波动的说明

1、公司于2013年1月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《张家港保税科技股份有限公司2012年度利润分配预案预披露公告》：基于公司未来发展需要并结合公司2012年实际盈利状况，张家港保税科技股份有限公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司提议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司截止2013年1月10日总股本237,175,945股为基数，每10股分配现金股利2.00元（含税），共计47,435,189元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股237,175,945股，转增股本后公司总股本变更为474,351,890股。张家港保税区金港资产经营有限公司承诺在保税科技有关董事会和股东大会审议上述2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。公司董事会在接到上述2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后,与公司董事会全部董事进行了沟通，董事均已知悉并同意该分配预案。公司共有9名董事，其中 5名董事签署了书面确认文件，并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票，占公司董事会成员的半数以上。

2、公司目前生产经营活动正常。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

经公司董事会书面征询控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司，控股股东答复目前及未来三个月内没有资产重组、股权转让等重大事项发生，截止到目前，控股股东没有对我公司产生影响的应披露而未披露的重大事项。

本公司董事会确认，本公司除了在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。

特此公告！

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年一月十六日