证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2013-003

海南双成药业股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2013年1月11日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2013年1月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12人，实际参加表决的董事12人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2011年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构。公司独立董事在《独立董事关于相关事项的独立意见》中发表了同意意见。

详细内容请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司审计部负责人的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《海南双成药业股份有限公司内部审计制度》等有关规定，公司同意聘任安桂荣女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。公司独立董事在《独立董事关于相关事项的独立意见》中发表了同意意见。

详细内容请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任审计部负责人的公告》。

（三）逐项审议通过《关于制定相关年报工作制度的议案》

1、表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票，一致通过《海南双成药业股份有限公司独立董事年报工作制度》。

2、表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票，一致通过《海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《海南双成药业股份有限公司独立董事年报工作制度》、《海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

（四）审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《海南双成药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

2、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

海南双成药业股份有限公司

董事会

2013年1月15日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2013-004

海南双成药业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议决议，公司定于2013年1月31日召开2013年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013年1月31日上午10：00

3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

4、会议召开方式：现场投票方式

5、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

6、出席对象：

（1）截止2013年1月28日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

审议：

1、《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》。

议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年1月29日至30日（上午9:00—12:00，下午13:30—16:30）

2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2013年1月30日下午16：30前送达公司，并电话确认）。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：于晓风 胡铱

3、联系电话：0898-68592978 传真：0898-68515077

4、邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

5、邮政编码：570314

五、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此通知！

海南双成药业股份有限公司

董事会

二〇一三年一月十五日

附件1：

授权委托书

海南双成药业股份有限公司：

本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2013年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本单位（本人）对列入2013年第一次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人名称（姓名）：

证件号码：

委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名：

证件号码：

受托人签字：

委托日期：2013年 月 日

附件2：

股东登记表

截止2013年1月28日（星期一）下午交易结束，本单位（本人）持有海南双成药业股份有限公司股票 股，拟参加海南双成药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

姓名或名称：

证件号码：

股东账号：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

2013年 月 日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2013-005

海南双成药业股份有限公司

关于续聘2012年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构。同时授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。该续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，详细内容请见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《海南双成药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司

董事会

2013年1月15日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2013-006

海南双成药业股份有限公司

关于聘任审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名审查，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司审计部负责人的议案》，决定聘任安桂荣女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。公司独立董事对该事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

安桂荣女士简历附后。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司

董事会

2013年1月15日

附：安桂荣女士简历

安桂荣女士，中国国籍，无境外居留权，1953年9月出生，研究生学历，先后毕业于东北财经大学工业会计专业、中国社会科学院研究生院财政学专业。1971年参加工作，2001年加入双成药业，先后任职于公司财务部、审计部，曾担任海南双成药业财务部经理。安桂荣女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。