证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2013-001

  江苏宏图高科技股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2013年1月16日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于2013年1月11日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席董事的认真审议，一致审议通过了《关于修订<宏图高科审计委员会年报工作规程>的议案》

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  本次议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《宏图高科年度报告工作规程》。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一三年一月十六日