董事会决议公告
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2013-02
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第七届董事会二0一三年度第一次会议于2013年1月5日以书面方式通知全体董事，并于2013年1月15日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
一、关于公司及公司控股子公司申请二0一三年度银行综合授信额度的议案
为促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，同意由公司及公司控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超过等值人民币460亿元的综合授信额度。银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，同时提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。（本议案内容详见附件一）
本议案获与会董事全票表决通过。
二、关于二0一三年度为控股子公司提供担保的议案
鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，同意公司及公司控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在不超过等值人民币165亿元总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），并提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。（本议案内容详见附件二）
本议案获与会董事全票表决通过。
具体内容详见公司2013-03号 厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告。
三、公司二0一三年度日常经营性关联交易的议案
为满足业务发展需要，同意二0一三年公司与控股股东厦门国贸控股有限公司及其关联企业在港口物流、期货经纪、原材料采购等方面进行日常性关联交易，关联交易总金额不超过人民币2.23亿元，并授权公司及各控股子公司法定代表人在上述额度内，根据实际情况确定在上述港口物流、期货经纪、原材料采购等方面具体关联交易金额，并签署相关文件。
公司四位关联董事何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生和王燕惠女士已按规定回避表决，该议案获其余五位非关联董事全票表决通过。公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并出具独立意见，董事会审计委员会出具了书面审核意见。
具体内容详见公司2013-04号 厦门国贸集团股份有限公司关联交易公告。
四、关于提请召开二0一三年度第一次临时股东大会的议案
兹定于2013年2月4日上午9:00在公司5层会议室以现场方式召开公司二0一三年度第一次临时股东大会。
本议案获与会董事全票表决通过。
以上第一、二项议案尚需经公司二0一三年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二0一三年一月十五日
附件一：
关于公司及公司控股子公司申请二0一三年度银行综合授信额度的议案
为促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，同意由公司及公司控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超过等值人民币460亿元的综合授信额度。银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，同时提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。
公司及各控股子公司申请综合授信额度情况如下：
单位：亿元
| 授信主体 | 人民币 |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 277.85 |
| 上海启润实业有限公司 | 15.20 |
| 广州启润实业有限公司 | 9.50 |
| 天津启润投资有限公司 | 10.00 |
| 成都启润投资有限公司 | 1.50 |
| 宝达投资(香港)有限公司 | 70.80 |
| 福建三钢国贸有限公司 | 31.50 |
| 厦门国贸化纤有限公司 | 0.80 |
| 广州启润纸业有限公司 | 0.60 |
| 厦门宝达纺织有限公司 | 0.40 |
| 厦门启润实业有限公司 | 1.50 |
| 厦门同歆贸易有限公司 | 1.00 |
| ITG VOMA CORPORATION | 1.90 |
| 厦门国贸汽车股份有限公司 | 1.60 |
| 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门大邦通商汽车贸易有限公司 | 0.40 |
| 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 | 1.00 |
| 福建华夏汽车城发展有限公司及其子公司 | 2.30 |
| 宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门国贸启润汽车销售服务有限公司 | 0.80 |
| 芜湖国贸汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门国贸宝润汽车服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门国贸福申汽车贸易有限公司 | 0.20 |
| 南昌国贸地产有限公司 | 6.40 |
| 厦门国贸地产集团有限公司 | 2.50 |
| 厦门国贸天地房地产有限公司 | 5.00 |
| 漳州天同地产有限公司 | 7.00 |
| 厦门国贸润园地产有限公司 | 5.00 |
| 厦门国贸泰达物流有限公司 | 0.05 |
| 厦门国贸泰达保税物流有限公司 | 1.00 |
| 凤凰海（香港）海运有限公司 | 1.50 |
| 白鹭洲（香港）海运有限公司 | 1.50 |
| 合计约 | 460 |
附件二：
关于二0一三年度为控股子公司提供担保的议案
鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，同意公司及公司控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在不超过等值人民币165亿元总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），并提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。
对子公司担保情况如下：
单位：亿元
| 被担保人 | 人民币 |
| 上海启润实业有限公司 | 15.21 |
| 广州启润实业有限公司 | 9.50 |
| 天津启润投资有限公司 | 10.00 |
| 成都启润投资有限公司 | 1.50 |
| 宝达投资(香港)有限公司 | 68.80 |
| 福建三钢国贸有限公司 | 16.00 |
| 厦门国贸化纤有限公司 | 0.80 |
| 广州启润纸业有限公司 | 0.60 |
| 厦门宝达纺织有限公司 | 0.40 |
| 厦门启润实业有限公司 | 1.50 |
| 厦门同歆贸易有限公司 | 1.00 |
| ITG VOMA CORPORATION | 1.90 |
| 厦门国贸汽车股份有限公司 | 1.60 |
| 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门大邦通商汽车贸易有限公司 | 0.40 |
| 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 | 1.00 |
| 福建华夏汽车城发展有限公司及其子公司 | 2.30 |
| 宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门国贸启润汽车销售服务有限公司 | 0.80 |
| 芜湖国贸汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门国贸宝润汽车服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门国贸福申汽车贸易有限公司 | 0.20 |
| 南昌国贸地产有限公司 | 6.40 |
| 厦门国贸地产集团有限公司 | 2.50 |
| 厦门国贸天地房地产有限公司 | 5.00 |
| 漳州天同地产有限公司 | 7.00 |
| 厦门国贸润园地产有限公司 | 5.00 |
| 厦门国贸泰达物流有限公司 | 0.05 |
| 厦门国贸泰达保税物流有限公司 | 1.00 |
| 凤凰海（香港）海运有限公司 | 1.50 |
| 白鹭洲（香港）海运有限公司 | 1.50 |
| 合计约 | 165 |
证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2013-03
厦门国贸集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●被担保人：为公司全资及控股子公司，包括上海启润实业有限公司、广州启润实业有限公司、天津启润投资有限公司、成都启润投资有限公司、宝达投资（香港）有限公司等
●本次计划担保额度：二0一三年全年不超过等值人民币165亿元
●截至2012年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币67.97亿元（未经审计）
●对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
2013年1月15日，公司第七届董事会二0一三年度第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：
鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，同意公司及公司控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在不超过等值人民币165亿元总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），并提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。
对子公司担保情况如下：
单位：亿元
| 被担保人 | 人民币 |
| 上海启润实业有限公司 | 15.21 |
| 广州启润实业有限公司 | 9.50 |
| 天津启润投资有限公司 | 10.00 |
| 成都启润投资有限公司 | 1.50 |
| 宝达投资(香港)有限公司 | 68.80 |
| 福建三钢国贸有限公司 | 16.00 |
| 厦门国贸化纤有限公司 | 0.80 |
| 广州启润纸业有限公司 | 0.60 |
| 厦门宝达纺织有限公司 | 0.40 |
| 厦门启润实业有限公司 | 1.50 |
| 厦门同歆贸易有限公司 | 1.00 |
| ITG VOMA CORPORATION | 1.90 |
| 厦门国贸汽车股份有限公司 | 1.60 |
| 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门大邦通商汽车贸易有限公司 | 0.40 |
| 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 | 1.00 |
| 福建华夏汽车城发展有限公司及其子公司 | 2.30 |
| 宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门国贸启润汽车销售服务有限公司 | 0.80 |
| 芜湖国贸汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门国贸宝润汽车服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门国贸福申汽车贸易有限公司 | 0.20 |
| 南昌国贸地产有限公司 | 6.40 |
| 厦门国贸地产集团有限公司 | 2.50 |
| 厦门国贸天地房地产有限公司 | 5.00 |
| 漳州天同地产有限公司 | 7.00 |
| 厦门国贸润园地产有限公司 | 5.00 |
| 厦门国贸泰达物流有限公司 | 0.05 |
| 厦门国贸泰达保税物流有限公司 | 1.00 |
| 凤凰海（香港）海运有限公司 | 1.50 |
| 白鹭洲（香港）海运有限公司 | 1.50 |
| 合计约 | 165 |
二、被担保人基本情况
截至2012年9月30日，公司控股子公司情况如下：
单位：万元
| 子公司名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 | 持股比例 | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 上海启润实业有限公司 | 2001.6.28 | 李植煌 | 20000万元人民币 | 100% | 进出口贸易 | 79593.79 | 30488.85 | 201194.63 | 2081.68 |
| 广州启润实业有限公司 | 2007.1.29 | 李植煌 | 10000万元人民币 | 100% | 进出口贸易 | 70917.99 | 12267.70 | 161125.34 | 136.36 |
| 天津启润投资有限公司 | 2009.2.12 | 李植煌 | 10150万元人民币 | 100% | 进出口贸易 | 67098.30 | 12960.15 | 114824.60 | 948.12 |
| 成都启润投资有限公司 | 2009.12.28 | 李植煌 | 5000万元人民币 | 100% | 经营各类商品和技术的进出口 | 14839.19 | 4700.12 | 15088.93 | -124.52 |
| 宝达投资(香港)有限公司 | 1984.10.30 | 陈金铭 | 15800万港币 | 100% | 出口贸易、转口贸易及投资 | 205857.67 | 45337.18 | 501637.44 | -224.31 |
| 福建三钢国贸有限公司 | 2004.6.2 | 游孙龙 | 10000万人民币 | 51% | 进出口贸易 | 96463.70 | 19997.86 | 298590.36 | 759.20 |
| 厦门国贸化纤有限公司 | 2002.1.1 | 吴江榕 | 1000万人民币 | 53% | 经营纺织化纤原料及其制品等 | 10807.38 | 2158.75 | 66060.50 | -490.63 |
| 广州启润纸业有限公司 | 2010.2.8 | 郭秀成 | 500万人民币 | 51% | 批发、零售 | 15592.34 | 49.58 | 22013.45 | 41.20 |
| 厦门宝达纺织有限公司 | 2004.9.24 | 吴江榕 | 1000万人民币 | 62% | 经营各类商品和技术的进出口 | 21487.67 | 2192.25 | 45651.10 | 336.50 |
| 厦门启润实业有限公司 | 2000.12.22 | 高少镛 | 2500万人民币 | 100% | 进出口贸易 | 35081.30 | 5912.27 | 31345.52 | 1793.69 |
| 厦门同歆贸易有限公司 | 2004.08.13 | 吴江榕 | 654万元人民币 | 100% | 经营各类商品和技术的进出口 | 27902.73 | 1727.61 | 107077.32 | 411.32 |
| ITG VOMA CORPORATION | 2010.5.17 | 高少镛 | 300万美金 | 51% | 进出口贸易 | 14372.98 | 3728.63 | 80414.06 | 1332.20 |
| 厦门国贸汽车股份有限公司 | 2002.2.1 | 曾挺毅 | 10000万人民币 | 100% | 汽车贸易等 | 29273.27 | 12664.38 | 1846.33 | -62.94 |
| 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 | 1998.4.27 | 曾挺毅 | 1200万人民币 | 50% | 汽车及其配件销售 | 8640.14 | 5913.33 | 32432.34 | 169.90 |
| 厦门大邦通商汽车贸易有限公司 | 2000.7.6 | 刘红 | 1000万人民币 | 50% | 汽车及其配件销售 | 31375.19 | 10674.29 | 64263.39 | 472.81 |
| 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 | 2005.11.24 | 黄俊锋 | 1000万人民币 | 100% | 汽车及其配件销售 | 5324.47 | 1607.11 | 15165.85 | 440.84 |
| 福建华夏汽车城发展有限公司 | 1992.7.23 | 高少镛 | 10000万人民币 | 100% | 汽车及其配件销售 | 20190.60 | 10180.34 | 2294.81 | 25.57 |
| 宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司 | 2009.12.8 | 曾挺毅 | 1000万元人民币 | 50% | 汽车及其配件销售 | 3826.31 | -158.23 | 4688.45 | -462.99 |
| 厦门国贸启润汽车销售服务有限公司 | 2010.9.27 | 黄俊锋 | 1000万人民币 | 90% | 汽车及其配件销售 | 5932.26 | 276.12 | 12449.79 | -117.42 |
| 芜湖国贸汽车销售服务有限公司 | 2012.3.2 | 黄俊峰 | 2000万人民币 | 100% | 汽车及其配件销售 | 1982.01 | 1982.01 | 0.00 | -17.99 |
| 厦门国贸宝润汽车服务有限公司 | 2012.9.10 | 黄俊峰 | 1000万人民币 | 80% | 汽车及其配件销售 | 1000.31 | 1000.31 | 0.00 | 0.31 |
| 厦门国贸福申汽车贸易有限公司 | 2011.9.26 | 黄俊锋 | 1200万人民币 | 100% | 汽车及其配件销售 | 1188.05 | 1188.05 | 0.00 | -10.64 |
| 南昌国贸地产有限公司 | 2010.3.29 | 熊之舟 | 10000万人民币 | 100% | 房地产开发与经营 | 162810.50 | 7707.84 | 0.00 | -826.28 |
| 厦门国贸地产集团有限公司 | 1997.6.3 | 熊之舟 | 100000万人民币 | 100% | 房地产开发与经营 | 366885.75 | 55046.47 | 380.83 | 20123.40 |
| 漳州天同地产有限公司 | 2012.1.10 | 熊之舟 | 20000万人民币 | 81% | 房地产开发与经营 | 35147.85 | 19795.96 | 0.00 | -204.04 |
| 厦门国贸润园地产有限公司 | 2012.5.29 | 熊之舟 | 1000万人民币 | 100% | 房地产开发与经营 | 182964.08 | 204.53 | 0.00 | -795.47 |
| 厦门国贸泰达物流有限公司 | 1992.10.31 | 曾挺毅 | 10000万人民币 | 100% | 货代、物流、仓储运输等 | 32342.69 | 16815.46 | 20872.22 | 3325.18 |
| 厦门国贸泰达保税物流有限公司 | 2003.3.24 | 黄正锐 | 5000万人民币 | 100% | 货代、物流、仓储运输等 | 18089.91 | 6407.35 | 3328.83 | 1110.62 |
注：1、上述数据未经审计；
2.厦门国贸天地房地产有限公司、凤凰海（香港）海运有限公司、白鹭洲（香港）海运有限公司均为2012年内新成立之控股子公司，暂无相关经营数据。
三、董事会意见
董事会认为，本次担保是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，整体担保风险不大。公司董事会提请股东大会授权董事长在总金额不超过165亿元人民币额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2012年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币67.97亿元（未经审计），没有逾期对外担保情况。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二0一三年一月十五日
证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2013-04
厦门国贸集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议
无需提交股东大会审议
●日常交易对上市公司情况的影响
上述关联交易旨在充分利用交易双方的生产资源，属于市场化行为，双方交易价格均按照市场价格结算，有利于公司持续经营；由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖。
●财务数据均未经审计
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2013年1月15日召开的公司第七届董事会二0一三年度第一次会议审议《公司二0一三年度日常经营性关联交易的议案》，同意二0一三年公司与控股股东厦门国贸控股有限公司及其关联企业在港口物流、期货经纪、原材料采购等方面进行日常性关联交易，关联交易总金额不超过人民币2.23亿元，并授权公司及各控股子公司法定代表人在上述额度内，根据实际情况确定在上述港口物流、期货经纪、原材料采购等方面具体关联交易金额，并签署相关文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司四位关联董事何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生和王燕惠女士已按规定回避表决，该议案获其余五位非关联董事全票表决通过。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交第七届董事会二0一三年第一次会议审议。在审议和表决过程中，四位关联董事已按规定回避表决。董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此同意公司第七届董事会二0一三年第一次会议关于上述关联交易作出的决议。
3、董事会审计委员会书面审核意见。
公司董事会在审议上述议案之前，已经向董事会审计委员会提交了相关资料。经过对有关资料的审核，董事会审计委员会认为上述关联交易是公司因业务发展需要与控股股东及其关联企业在港口物流、期货经纪、原材料采购等方面发生的日常性关联交易，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此同意将上述议案提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2012年1月13日召开的公司第六届董事会二0一二年度第一次会议审议通过了《公司二0一二年度日常经营性关联交易的议案》，预计2012年公司将继续与控股股东厦门国贸控股有限公司及其关联企业在港口物流、期货经纪、原材料采购等方面发生关联交易，关联交易总金额不超过人民币2.03亿元。
2012年公司上述日常性关联交易实际发生总金额为4610.11万元（其中港口物流288.81万元，期货经纪服务各类手续费0.28万元，交割额1468.6万元，房地产原材料采购2852.42万元），预计金额与实际发生金额的差异主要系双方实际发生业务量较小所致。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2013年1月15日召开的公司第七届董事会二0一三年度第一次会议审议通过了《公司二0一三年度日常经营性关联交易的议案》，该议案预计发生的日常关联交易情况如下：
单位：（人民币万元）
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2013年预计总金额 |
| 提供服务或劳务 | 港口物流服务： 仓储、报关、货运等 | 厦门国贸控股有限公司及其关联公司 | 800 |
| 期货经纪服务： 交割及手续费 | 17,000 | ||
| 采购 | 房地产建筑装饰材料采购 | 厦门国贸控股有限公司及其关联公司 | 4,500 |
| 合计 | 22,300 |
二、关联方介绍与关联关系
关联方：厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）
法定代表人：何福龙
注册资本：100,000万元
主营业务：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
住所：思明区湖滨南路388号国贸大厦38层A、B、C、D单元
截至2012年9月30日，总资产3797587.90万元，净资产707947.85万元；2012年1-9月，实现营业收入4572954.08万元，净利润35484.38万元（未经审计）。
与上市公司的关联关系：国贸控股及其关联公司为本公司控股股东及控股股东控制的除上市公司以外的法人。与本公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（一）、（二）项所规定的情形。
国贸控股及下属企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与国贸控股及其关联公司的日常关联交易是分多次进行，交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二0一三年一月十五日
备查文件目录：
1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一三年度第一次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会独立董事事前认可与独立意见书；
3、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会审计委员会书面审核意见。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2013-05
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会二0一三年度第一次会议于2013年1月5日以书面方式通知全体监事，并于2013年1月15日以通讯方式召开，会议由监事会主席郭正和先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：
一、《关于调整公司部分监事的议案》
公司监事张洁民先生因工作调动，提出辞去公司第七届监事会监事职务。公司监事会提名蔡晓川先生为公司第七届监事会监事候选人（蔡晓川先生简历详见附件一），任期同本届监事会一致。
本议案获与会监事全票表决通过，尚需经公司二0一三年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
二0一三年一月十五日
备查文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二0一三年度第一次会议决议
附件一： 蔡晓川先生简历
蔡晓川，男，1971年9月生，本科学历，在读研究生。现任厦门国贸控股有限公司投资发展部总经理、厦门国贸控股建设开发有限公司董事、美岁商业投资管理有限公司董事、厦门宝达投资管理有限公司董事、港中旅(厦门)国贸旅行社有限公司董事、天竺山旅游风景区投资管理有限公司监事。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁办公室副主任、厦门国贸集团股份有限公司投资管理部副总经理。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2013-06
厦门国贸集团股份有限公司关于召开
二0一三年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）二0一三年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开日期、时间：2013年2月4日上午9:00
（四）会议表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦5楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会拟审议如下三项议案：
（一）关于公司及公司控股子公司申请二0一三年度银行综合授信额度的议案
（二）关于二0一三年度为控股子公司提供担保的议案
（三）关于调整公司部分监事的议案
议案（一）、（二）已经公司第七届董事会二0一三年度第一次会议审议通过；议案（三）已经公司第七届监事会二0一三年度第一次会议审议通过，需采用累积投票方式表决。上述议案审议披露情况详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊载的公司2013-02、03、05号公告。
三、会议出席对象
（一）在本次股东大会股权登记日2013年1月25日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2013年1月28日——2月1日8:30-12：00和14:00-17:30。
（三）登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦12层证券事务部
（四）登记联系方式：
电话：0592-5898677、5898580
传真：0592-5160280
联系人：石慧、丁丁
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二0一三年一月十五日
报备文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一三年度第一次会议决议
2、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二0一三年度第一次会议决议
附件一：
厦门国贸集团股份有限公司
二0一三年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门国贸集团股份有限公司二0一三年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。
投票表格一：
| 序 号 | 审议事项 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 关于公司及公司控股子公司申请二0一三年度银行综合授信额度的议案 | |||
| 2 | 关于二0一三年度为控股子公司提供担保的议案 | |||
| 3 | 关于调整公司部分监事的议案 | 见表格二 | ||
投票表格二（累积投票制）：
| 议案3：《关于调整公司部分监事的议案》 | |
| 监 事 候 选 人 | 票 数（股） |
| 蔡晓川 | |
| 委托人姓名或单位名称 （签章）： | 委托人营业执照/ 身份证号码： |
| 法定代表人（签章）: | 委托日期： |
| 委托人持有股数： | 委托人股东帐户： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。