证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013－002

山东江泉实业股份有限公司

七届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年1月6日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司七届第十三次董事会议的通知。公司于2013年1月16日上午8：30在公司二楼会议室召开了公司七届十三次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次董事会议审议并通过以下议案：

一、关于山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司签订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案；

因公司与华盛江泉集团有限公司（以下简称“华盛江泉”）2009年签订的《供电、供汽协议》、《能源供应协议》到期，根据需要应续签。

2013年1月16日，公司与华盛江泉在江泉大酒店签订了《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，公司向华盛江泉供电、供汽。华盛江泉向公司供应生产所需的煤气。由于华盛江泉为公司控股股东，上述交易已构成关联交易。该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

详见2013年1月17日www.sse.com.cn临2013-004号公告。

二、审议并通过关于暂缓执行《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

2012年3月19日，公司七届董事会第七次会议审议通过了关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案（公告编号：临2012-006）。根据财政部财会办 [2012] 30号文《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》，公司拟暂缓执行内控规范实施方案。对于已执行的内控规范、措施，公司将继续执行并完善。在充分掌握内控体系建设相关政策要求的基础上，公司将根据实际经营情况调整内控建设工作及实施计划，稳步推进公司内控体系建设。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一三年一月十七日

证券代码：600212   证券简称：江泉实业    编号：临2013－003

山东江泉实业股份有限公司

七届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年1月6日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司七届第九次监事会议的通知。公司于2013年1月16日上午9：00在公司二楼会议室召开了公司七届九次监事会议，会议应到监事3名，实到监事3名，出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次监事会议以记名投票的方式审议并通过了关于公司与华盛江泉集团有限公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案。

因公司与华盛江泉集团有限公司（以下简称“华盛江泉”）2009年签订的《供电、供汽协议》、《能源供应协议》到期，根据需要应续签。2013年1月16日，公司与华盛江泉集团有限公司在江泉大酒店签订了《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，公司向华盛江泉供电、供热。华盛江泉向公司供应生产所需的煤气。由于华盛江泉为公司控股股东，上述交易已构成关联交易。该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。

由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联监事闻增士先生回避表决。

该议案同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一三年一月十七日

证券代码：600212   证券简称：江泉实业    编号：临2013－004

山东江泉实业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●公司与华盛江泉集团有限公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》

●华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

●本次交易定价原则为市场价格结算。

●本次交易需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

因公司与华盛江泉集团有限公司（以下简称“华盛江泉”）2009年签订的《供电、供汽协议》、《能源供应协议》到期，根据需要应续签。2012年度，公司采购华盛江泉及其关联方高炉煤气约4591万元，焦炉煤气约7798万元。华盛江泉及其关联方采购公司电力约16887万元，蒸汽约4294万元。

2013年1月16日，公司与华盛江泉集团有限公司在江泉大酒店签订了《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，公司向华盛江泉供电、供热。华盛江泉向公司供应生产所需的煤气。由于华盛江泉为公司控股股东，上述交易已构成关联交易。

本议案经公司第七届董事会第十三次会议全票赞成审议通过。由于华盛江泉为公司控股股东，本次交易构成关联交易。两名独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见，并同意提交股东大会审议。该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。

二、关联方介绍

公司名称：华盛江泉集团有限公司

注册地点：临沂市罗庄区工业街东段

法定代表人：王廷江

经营范围：

前置许可经营项目：加工、销售胶合板、木片；铁路专用线运输；汽车货物运输（以上限分支机构经营）。

一般经营项目：制造日用陶瓷、建筑陶瓷及机械、家用供暖设备；以下经营范围仅限分公司经营：销售：塑料制品、饲料；经营经批准的进出口业务；生产销售五金制锁、防护门；生产原铝、普通重熔铝锭；建筑施工、房地产开发。

截止2012年12月31日，华盛江泉集团有限公司注册资本156000 万元，为公司控股股东，持有本公司股份 93,403,198 股，占公司总股本的 18.25％。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1.主要内容

根据生产经营需要、公司向华盛江泉供电、供热。华盛江泉向公司供应生产所需的煤气。

2.定价政策

按照市场价格定价：

（1）、供电价格：暂定每度电含税价格为0.6646元。

（2）、供汽价格：暂定结算价格为每吨200元。

（3）、焦炉煤气价格：暂定结算价格每立方1.00元。

（4）、高炉煤气价格：暂定结算价格为每立方0.12元。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

1、本次关联交易主要是因生产经营需要。

2、本次关联交易定价方式按照市场价格定价。

3、按照目前市场价格核算，公司成本将大幅度增加，对公司损益存在不利影响。

五、独立董事的意见

作为公司第七届董事会的独立董事，对公司与关联方华盛江泉集团有限公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》事项进行了事前审核，并对上述关联交易予以事先认可。

我们认为：

1、本次关联交易是按照市场价格定价，本着公开、公平、公正的原则进行的，完全是为了规范双方关联交易；

2、本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会表决程序合法、合规，未有违规情形。

3、我们同意公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。

六、 备查文件目录

1、山东江泉实业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一三年一月十七日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013－005

山东江泉实业股份有限公司

2012年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2012年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2012年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2012年	2011年		增减变动幅度（％）
营业总收入	71,649.37	55,598.91		28.87
营业利润	-5,627.30	1,501.82		-474.7
利润总额	-5,577.56	1,547.77		-460.36
归属于上市公司股东的净利润	-5,608.11	1,605.57		-449.29
基本每股收益（元）	-0.1096	0.0314		-449.29
加权平均净资产收益率(%)	-5.43	1.53		减少6.96个百分点
2012年12月31日			2011年12月31日		增减变动幅（％）
总资产	116,183.30	125,658.99		-7.54
归属于上市公司股东的所有者权益	100,426.94	106,035.05		-5.29
股本	51,169.72	51,169.72		0
归属于上市公司股东的每股净资（元）	1.96	2.07		-5.29

二、经营业绩和财务状况情况说明

业绩下降主要原因是2012年度公司木材经营业务、建材业务出现较大幅度亏损；长期投资-山东华宇铝电有限公司亏损。导致2012年度总体亏损。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的资产负债表和利润表原件。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一三年一月十七日