证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2013－001号

  安阳钢铁股份有限公司

  第七届董事会第二次会议（传真方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年1月16日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过以下议案：

  1、审议并通过《公司2013年度生产经营计划》议案。

  公司2013年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为830万吨、775万吨、670万吨。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议并通过《公司2013年度财务计划》议案。

  公司2013年度财务计划为：销售收入268亿元，同口径可比产品成本降低率1.50%。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议并通过《公司2013年度固定资产投资计划》议案。

  根据公司整体规划，2013年公司计划固定资产投资81,082万元。

  新开工项目6个，计划投资10,847万元。主要包括：安钢能源中心建设，计划投资2300万元；中厚板调质处理生产线，计划投资5000万元； 1780热连轧表面质量检测仪，计划投资505万元；1780机组层流冷却改造，计划投资310万元；1780板坯库增设保温坑，计划投资437万元；二炼轧RH炉合金真空加料改造，计划投资295万元。

  结转项目3个，计划投资70,235万元，主要包括：冷轧薄板工程，计划投资70,000万元；酚氰水外输管线，计划投资135万元 ；厂前区停车场，计划投资100万元。

  该议案需提交股东大会审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议并通过《公司2012年度财产清查报告》议案。

  根据《企业会计准则》规定，公司对流动资产和固定资产进行了盘点。流动资产类：对时间在三年以上，金额在五仟元以下小金额的购销业务结算尾款进行了清查，其中：预收、应付款项21户，贷方余额17065.63元，转作营业外收入。固定资产类：根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值237447627.33元，净值19039751.14元。其中设备498台/套，原值179260853.43元，净值9319094.17元；建筑面积72563.48平方米，管线长度9.365千米。建筑物原值58186773.90元，净值9720656.97元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安阳钢铁股份有限公司董事会

  2013年 1月16日

  证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2013－002号

  安阳钢铁股份有限公司

  第七届监事会第二次会议（传真方式）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司第七届监事会第二次会议于2013年1月16日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过以下议案：

  1、审议并通过《公司2013年度生产经营计划》议案。

  公司2013年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为830万吨、775万吨、670万吨。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议并通过《公司2013年度财务计划》议案。

  公司2013年度财务计划为：销售收入268亿元，同口径可比产品成本降低率1.50%。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  3、审议并通过《公司2013年度固定资产投资计划》议案。

  根据公司整体规划，2013年公司计划固定资产投资81,082万元。

  新开工项目6个，计划投资10,847万元。主要包括：安钢能源中心建设，计划投资2300万元；中厚板调质处理生产线，计划投资5000万元； 1780热连轧表面质量检测仪，计划投资505万元；1780机组层流冷却改造，计划投资310万元；1780板坯库增设保温坑，计划投资437万元；二炼轧RH炉合金真空加料改造，计划投资295万元。

  结转项目3个，计划投资70,235万元，主要包括：冷轧薄板工程，计划投资70,000万元；酚氰水外输管线，计划投资135万元 ；厂前区停车场，计划投资100万元。

  该议案需提交股东大会审议通过。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  4、审议并通过《公司2012年度财产清查报告》议案。

  根据《企业会计准则》规定，公司对流动资产和固定资产进行了盘点。流动资产类：对时间在三年以上，金额在五仟元以下小金额的购销业务结算尾款进行了清查，其中：预收、应付款项21户，贷方余额17065.63元，转作营业外收入。固定资产类：根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值237447627.33元，净值19039751.14元。其中设备498台/套，原值179260853.43元，净值9319094.17元；建筑面积72563.48平方米，管线长度9.365千米。建筑物原值58186773.90元，净值9720656.97元。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安阳钢铁股份有限公司监事会

  2013年 1 月16日