证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2013-01号

  上海申华控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）上海申华控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会于二O一三年一月十七日召开。本次会议采用现场投票方式表决，现场会议在上海市新华路160号上海影城五楼多功能厅举行。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	41
所持有表决权的股份总数（股）	304,549,472
占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.4389

（三）本次大会由公司董事会召集。会议由公司董事、总裁汤琪先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。会议的登记、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于申请发行不超过5亿元短期融资券的议案	304,058,441	99.8388	406,071	0.1333	84,960	0.0279	是

根据表决结果，上述议案获得通过。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所郑重、翟晓津律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为，公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

特此公告。

备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经监票股东、律师签字见证的股东大会表决结果；

3、律师法律意见书

上海申华控股股份有限公司

董 事 会

二O一三年一月十七日