股票代码：600299 股票简称：蓝星新材 公告编号：临2013－001号

  蓝星化工新材料股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决;

  一、会议召开、出席情况

  蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称公司）2013年第一次临时股东大会于2013年1月17日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室召开。出席本次股东大会的股东或股东授权代表共3人，代表股份287,779,998股，占公司股份总数的55.06%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长李守荣先生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

  二、议案审议情况

  经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：

  （一）、审议通过《关于修订蓝星化工新材料股份有限公司公司章程部分条款》的议案

  同意票数：287,779,998票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；

  弃权票数：0 反对票数：0

  （二）、审议通过《关于公司向渤海银行天津梅江支行申请10亿元人民币综合授信额度》的议案。

  同意票数： 287,779,998票，占出席会议股东所持表决权票数的100%；

  弃权票数：0 反对票数：0

  三、律师见证情况

  本次会议经北京金洋律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。

  四、备查文件

  1.公司2013年第一次临时股东大会会议决议及会议记录；

  2.北京金洋律师事务所律师出具的公司2013年第一次临时股东大会的法律意见。

  特此公告

  蓝星化工新材料股份有限公司董事会

  2013年1月17日