股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2013临-001

湘潭电机股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年1月18日，湘潭电机股份有限公司第五届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开。7名董事和4名独立董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

根据国防科工局《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法（试行）》（科工安密[2011]356号文件）的规定，军工涉密单位的审计机构不能由具有外资背景的中介机构担任，同时，根据湖南省国有资产监督管理委员会《关于规范省属监管企业财务决算审计工作的通知》（湘国资预算[2008]251号文件）规定，一家审计机构的审计年限不能超过5年，因此，普华永道中天会计师事务所有限公司不适合继续担任公司财务审计机构。为保证审计工作的顺利完成，公司拟更换2012年度财务审计机构，拟聘请中瑞岳华会计师事务所为公司提供2012年度财务审计服务。

二、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二O一三年一月十九日

独立董事对公司变更会计师事务所的专项意见

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2013年1月18日召开，会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》。我们通过公司提交的资料对变更会计师事务所的内容进行了认真的了解和确认，作为公司的独立董事，我们依据《股票上市规则》、《公司章程》和《关于上市公司聘用、更换会计师事务所有关问题的通知》等相关法律法规及公司制度的规定，基于独立判断的立场对变更会计师事务所发表以下意见：

根据国防科工局《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法（试行）》（科工安密[2011]356号文件）的规定，军工涉密单位的审计机构不能由具有外资背景的中介机构担任，同时，根据湖南省国有资产监督管理委员会《关于规范省属监管企业财务决算审计工作的通知》（湘国资预算[2008]251号文件）规定，一家审计机构的审计年限不能超过5年，因此，普华永道中天会计师事务所有限公司不适合继续担任公司财务决算审计机构，为保证审计工作的顺利完成，公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所为公司提供2012年度财务审计服务。

我们认为公司以上述变更会计师事务所事项是合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益。

独立董事：盛杰民 刘煜辉 雷清泉 刘曙萍

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2013临-002

湘潭电机股份有限公司

关于召开2013年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据湘潭电机股份有限公司（简称“公司”）于2013年1月18日召开的第五届董事会第六次会议决议，现将召开公司2013年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

公司定于2013年2月5日（星期二）上午9:00召开2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013年2月5日（星期二）上午9：00

3、股权登记日：2013年1月29日（星期二）

4、现场会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（二）会议审议事项

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；

（三）会议出席对象

1、公司董、监事和高级管理人员；

2、截止2013年1月29日（星期二）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（见附件）；

4、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

（四）现场会议登记方法

1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

4、登记时间：2013年1月31日（星期四），上午8：00－12：00，下午13：30－17：30。

5、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部

联系人：李怡文 刘珏

联系电话：0731-58595252 传真：0731-58595252

通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号

邮政编码：411101

（五）注意事项

1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

特此公告。

附件： 授权委托书

湘潭电机股份有限公司董事会

二○一三年一月十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）/代表本单位（个人）出席湘潭电机股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

投票意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于更换会计师事务所的议案

注：请在相应的意见栏划“√”

如委托人未对投票意见做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

湘潭电机股份有限公司董事会

二0 一三年月二十一日