证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2013-001

广东奥马电器股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2013年1月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2013年1月17日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长蔡拾贰先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、9会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2013年申请银行授信额度的议案》；

为确保公司有足够的运营资金，2013年度拟向银行机构申请银行融资授信额度，具体如下：

银行名称	授信额度（万元）
中国银行股份有限公司中山分行	60000
中国民生银行股份有限公司广州分行	20000
交通银行股份有限公司中山分行	50000
兴业银行股份有限公司中山分行	40000
花旗银行	1630（USD）

公司2013年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币17亿元、美元0.163亿元，包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、商业票据贴现、进出口押汇、保理、提货担保/提单背书及国内、国际贸易融资等业务。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限自合同生效之日起均不超过一年（含一年）。

公司授权董事长蔡拾贰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权蔡拾贰先生在不超过人民币人民币17亿元、美元0.163亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额。

该议案，尚须提交股东大会审议通过。

2、以9票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》）；

3、以9票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果，通过《广东奥马电器股份有限公司委托理财内控制度》；

4、以9票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开二○一三年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《广东奥马电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告！

广东奥马电器股份有限公司董事会

2013年1月19日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2013-002

广东奥马电器股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知于2013年1月14日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2013年1月17日上午10:30 在公司会议室召开。

会议应出席监事3 人，亲自出席本次会议的监事3 人，符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票表决结果，一致审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司2013年申请银行授信额度的议案》，并同意将该议案交股东大会审议。

与会监事一致认为：公司向银行申请综合授信，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司经营需求，符合公司利益。

2、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

与会监事一致同意公司将不超过4,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

三、备查文件

1、《广东奥马电器股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告！

广东奥马电器股份有限公司监事会

2013 年1 月19日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2013-003

广东奥马电器股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]343号文核准，公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,135万股，每股发行价为人民币11.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币45,485.00万元，扣除发行费用3,953.735万元，实际募集资金净额为人民币：41,531.265万元。上述募集资金已于2012年4月6日经大华会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（大华验字【2012】025号）。

二、公司以往使用暂时闲置募集资金补充流动资金的基本情况

公司以往未存在使用募集资金补充流动资金的情形。

三、公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金的相关情况

根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金暂时闲置。根据公司的生产经营需要，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过人民币4,000万元。此次使用部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金将为公司有效减少公司财务费用，降低资产负债率，进一步增加公司利润。公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金将保证符合下列条件：

（一）不会改变或变相改变募集资金用途；

（二）不影响募集资金投资项目的正常进行；

（三）单次补充流动资金时间不得超过十二个月；

（四）单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%；

（五）公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还；

（六）过去十二月内未进行过风险投资；

公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司独立董事对上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：同意公司将不超过4,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司监事会于2013年1月17日召开了第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将不超过4,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后发表意见如下：奥马电器本次将不超过4,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金时间未超过12个月。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。本保荐机构对奥马电器本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。

四、备查文件

1．公司第二届董事会第十二次会议决议；

2．独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见；

3．公司第二届监事会第七次会议决议；

4．国信证券股份有限公司关于广东奥马电器股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的保荐意见。

广东奥马电器股份有限公司 董事会

二〇一三年一月十九日

证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2013-004

广东奥马电器股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2013年1月17日召开，本次会议审议通过了《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》，公司2013年第一次临时股东大会定于2013年2月4日在公司一楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间：2013年2月4日（星期一）10:00

会议签到时间：2013年2月4日（星期一）9:30

5、会议召开地点：公司一楼会议室（中山市南头镇升辉北工业区）

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

7、股权登记日：2013年1月28日

8、会议出席对象：

（1）截至2013年1月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、本次股东大会拟审议的议案

1、审议《关于公司2013年申请银行授信额度的议案》。

以上议案已通过公司第二届董事会第十二次会议或第二届监事会第七次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公告。

三、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2013 年2 月4 日上午8:00 至9:00。采用信函或传真方式登记的须在 2013 年2 月3 日17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：广东省中山市南头镇升辉北工业区广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室，邮编 528427（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室冯胜男收，并请注明“2013 年第一次临时股东大会”字样。）

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系电话：（0760）23130226；

传真：（0760）23137825；

联系人：冯胜男女士。

五、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

2、广东奥马电器股份有限公司《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司 董事会

2013 年1 月19 日

附件一：股东参会登记表

广东奥马电器股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止2013年 月 日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司 2012年第一次临时股东大会。

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号∕法人股东营业执照号		法人股东法定代 表人姓名
股东帐号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话	邮箱
联系地址及邮编

附件二：授权委托

广东奥马电器股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司：

兹全权委托__ _ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2013年申请银行授信额度的议案》

说明：

1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章： （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_ __委托人持股数：_ 股____

委托人股票账号：___ ____受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_ ____

委托日期：2013年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束