证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2013-001

  上海世茂股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海世茂股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月18日上午9时30分在上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店举行。本次股东大会由公司第六届董事会召集，会议通知已于2012年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登。

本次大会出席股东及股东代表共35人，代表股权数874,976,435股，占总股本74.7463%，符合《公司法》及本公司章程规定。公司第六届董事会3位董事、部分第六届监事会监事及公司高级管理人员出席、列席会议。

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所林雅娜、达健律师到现场见证并出具法律意见书。

二、会议议案审议情况

本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：

1、审议《关于提请股东大会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》；

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	874,976,435	874,918,139	265	58,031	99.9933%

2、审议《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	874,976,435	874,918,139	265	58,031	99.9933%

三、律师见证情况

本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所林雅娜、达健律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海世茂股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书〉》。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2013年1月18日