证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临2013—001

  浙江钱江生物化学股份有限公司

  六届董事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月18日以通讯方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，会议由高云跃董事长主持，五名监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过了以下决议：

  审议通过了《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  为了归还即将到期的中小企业集合票据债券，保证公司经营资金的正常周转，本公司和浙江阿波罗皮革制品有限公司同时向中信银行海宁支行分别申请流动资金贷款6000万元和5000万元。经双方友好协商，以各自申请流动资金贷款额度为限互为对方提供连带责任保证，期限为2013年1月21日至2013年4月20日。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  担保事项内容详见同时披露的《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的公告》。

  特此公告。

  浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

  3013年1月19日

  证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临2013—002

  浙江钱江生物化学股份有限公司

  关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供

  互为担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：浙江阿波罗皮革制品有限公司（以下简称“阿波罗”）；

  ● 本次担保金额为5000万元，实际为其提供的担保余额为12000万元；

  ● 本次担保以互为担保的形式；

  ● 公司无逾期的担保。

  一、担保情况概述

  经公司2010年第四次临时股东大会审议批准，公司委托中信银行在中国银行间债券市场发行海宁市中小企业集合票据，发行额度不超过1.4亿人民币；阿波罗公司委托中信银行发行额度不超过1.2亿人民币，经双方协议，以各自发行额度为限互为对方的中小企业集合票据提供连带责任保证，本公司为阿波罗公司提供的担保总额为不超过1.2亿元。该中小企业集合票据将于2013年2月3日到期。该事项的公告已于2010年10月27日在上海证券报和上证所网站上披露。

  为了归还即将到期的中小企业集合票据债券，保证公司经营资金的正常周转，本公司和阿波罗公司同时向中信银行海宁支行分别申请流动资金贷款6000万元和5000万元。经双方友好协商，签署了互为担保协议，以各自申请流动资金贷款额度为限互为对方提供连带责任保证，期限为2013年1月21日至2013年4月20日。

  公司于2013年1月18日召开的六届董事会2013年第一次临时会议，经审

  议以全票赞成通过了《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的议案》。

  根据《公司章程》及有关规定，此项担保需经股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  阿波罗公司注册资本61.5万美元，公司法定代表人邬向飞，注册地海宁皮都科技工业园。经营范围：生产销售沙发套、沙发、皮革制品、休闲服装。截止2012年12月31日，公司资产总额89,520.76万元，负债总额54,774.27万元，其中银行贷款总额19,000万元、流动负债总额54,774.27万元，净资产34,746.49万元，2012年 营业收入63,760.35万元，净利润1,190.50万元。该公司目前生产经营正常,财务指标处于同行业的良好水平。

  本公司与阿波罗公司无关联关系。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保为本公司与阿波罗公司互为担保，双方经协商签署了互为担保协议，以各自向中信银行海宁支行申请的流动资金贷款额度为限，互为对方提供连带责任保证，即本公司为阿波罗公司提供5000万元的担保，阿波罗公司为本公司提供6000万元的担保，期限为2013年1月21日至2013年4月20日。

  本次担保无反担保。

  四、董事会意见

  为了归还将到期的中小企业集合票据，补充流动资金，本公司与阿波罗公司互为担保向银行贷款，对此事项董事会认为，阿波罗公司经营状况正常，财务指标良好，有偿还债务的能力，且以互保形式降低了风险，有利公司流动资金的正常周转。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为1.9亿元（包含本次担保），其中对控股子公司担保2000万元，分别占公司最近一期经审计净资产的38.08%和4%。

  公司无逾期对外担保的情况。

  特此公告。

  浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

  2013年1月19日

  证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临2013—003

  浙江钱江生物化学股份有限公司

  六届监事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江钱江生物化学股份有限公司六届监事会2013年第一次临时会议于2013年1月18日在公司会议室召开，会议通知于2013年1月11日以送达及电子邮件方式发出。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席范克森主持。会议经审议通过以下决议：

  审议《关于公司与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互保的议案》。

  议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本次会议表决计票过程中，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监票。

  特此公告。

  浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

  2013年1月19日