股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2013—002

安徽六国化工股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决提案情况；

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年1月18日上午9：30在公司第七会议室召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	132971744
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.49

本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长黄化锋先生主持。公司在任董事9人，出席8人，独立董事骆广生先生因公未能出席本次会议，公司在任监事3人，出席3人，董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、 提案审议情况

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》有关规定，会议以累积投票制的方式选举产生公司第五届董事会董事成员，该届董事会任期自2013年1月18日至2016年1月17日。

选举黄化锋先生为董事，同意票数为132971744个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

选举陈嘉生先生为董事，同意票数为132971744个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

选举李霞女士为董事，同意票数为132971744个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

选举王志强先生为董事，同意票数为132971744个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

选举方劲松先生为董事，同意票数为132971744个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

选举何鹏程先生为董事，同意票数为132971744个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

选举骆广生先生为独立董事，同意票数为132971744个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百。

选举为肖星女士为独立董事，同意票数为132971744个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

选举为李健先生为独立董事，同意票数为132971744个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的方式选举产生公司第五届监事会监事成员，该届监事会任期自2013年1月18日至2016年1月17日。

选举王泽群先生为监事，同意票数为132971744个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

选举胡珂先生为监事，同意票数为132971744个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

王泽群、胡珂与职工代表监事黄明强组成公司第五届监事会成员。

安徽天禾律师事务所张大林、刘倩怡律师现场见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

三、备查文件

1、安徽六国化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、《关于安徽六国化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司

二0一三年一月十八日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2013-003

安徽六国化工股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年1月18日上午10：30在公司第七会议室召开，应到董事9人，实到董事8人。公司独立董事骆广生先生委托独立董事肖星女士代为出席本次会议并表决，会议由黄化锋先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举黄化锋为第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经董事会选举，同意黄化锋同志担任公司第五届董事会董事长职务。

二、审议通过《关于选举陈嘉生为第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经董事会选举，同意陈嘉生同志担任公司第五届董事会副董事长职务。

三、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，根据董事会已经换届的情况，第五届董事会专门委员会人员组成如下：

1、提名委员会

主任：李健 委员：黄化锋、陈嘉生、肖星、骆广生

2、战略委员会

主任：黄化锋 委员：王志强、李健

3、审计委员会

主任：肖星 委员：李霞、李健

4、薪酬与考核委员会

主任：肖星 委员：黄化锋 李健

四、审议通过《关于提请聘任方劲松同志任公司总经理》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据董事长黄化锋提名，董事会同意聘任方劲松同志为公司总经理。

五、审议通过《关于提请聘任公司副总经理、总工程师》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据总经理方劲松提名，董事会同意聘任姜华、缪振虎、张斌为副总经理，沈浩为总工程师。

六、审议通过《关于提请聘任邢金俄为第五届董事会秘书》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据董事长黄化锋提名，董事会同意聘任邢金俄为公司董事会秘书。

六、审议通过《关于提请聘任秦红为公司财务负责人》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据总经理方劲松提名，董事会同意聘任秦红为公司财务负责人。

七、审议通过《关于提请聘任刘磊为公司证券事务代表》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据董事长黄化锋提名，董事会同意聘任刘磊为公司证券事务代表。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司董事会

  二0一三年一月十八日

附：董事长、副董事长、公司高管及证券事务代表简历

一、董事长黄化锋简历

黄化锋，男，汉族，安徽淮北市人，1969年6月出生，1990年7月参加工作，1995年5月入党，博士，工程师职称。2002年8月至2008年11月在铜陵化学工业集团有限公司任董事；2008年11月起，先后任铜陵市华盛化工投资有限公司董事长、铜陵化学工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理。2008年3月起任安徽安纳达钛业股份有限公司董事。2000年12月-2001年9月任本公司一届董事会董事；2001年9月-2006年3月任本公司副董事长；2004年3月至2007年3月任本公司总经理；2006年3月起任本公司董事长至今。

二、副董事长陈嘉生简历

陈嘉生，男，汉族，博士，福建大田人，1991年11月加入中国共产党，正高级工程师， 1984年7月至2004年10月在新桥硫铁矿、新桥矿业公司先后任技术员、副科长、工区区长、生产科长、矿长助理、总工程师、副矿长、副总经理、常务副总经理等职。2004年10月至2012年8月先后任铜化集团总工程师、副总经理、副董事长、常务副总经理。现任铜陵化学工业集团有限公司副董事长、党委副书记、总经理，安徽安纳达钛业股份有限公司董事。2006年4月至今任本公司董事。

三、总经理方劲松简历

方劲松，男，汉族，1975年3月出生，本科学历，工程师职称，中共党员。1995年7月参加工作，2003年3月至2006年5月任六国公司磷酸车间副主任。2006年5月至2007年5月任六国公司包装二车间主任。2007年5月至2008年12月任六国公司磷铵车间主任。2008年12月至2009年3月任六国公司总经理助理。2009年2月至2012年1月任六国公司营销公司总经理。2009年3月至2012年3月任六国公司副总经理。2011年7月至今任六国公司党委书记。2012年3月至今六国公司总经理。

四、副总经理、总工程师简历

姜华，男，汉族，1968年3月出生，江苏海安人，本科学历，1990年7月参加工作，2002年6月加入中国共产党，高级工程师职称。1990年7月至1994年8月在铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间任操作工、设备技术员。1994年8月至2000年12月任铜陵磷铵厂机动科设备技术员、副科长；2001年1月至2003年11月任本公司生产部设备室主管；2003年11月至2004年5月任本公司设备动力部部长助理、设备室主管。2004年5月至2010年3月历任本公司设备动力部副部长、部长。2007年8月至2008年10月本公司总经理助理。2008年10月至今任本公司副总经理。

缪振虎，男，汉族， 1970年5月出生，安徽铜陵人，1992年7月参加工作，2004年6月加入中国共产党, 大学本科学历，工程师职称。1992年7月至2006年11月分别任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、技术员、主任助理、主任工程师、副主任、常务副主任；2005年9月至2007年3月任本公司总经理助理；2007年3月至今任本公司副总经理。

张斌，男，汉族， 1969年1月出生，安徽巢湖人，1990年7月参加工作， 2002年6月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师职称。1990年7月至2000年12月任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、生产科技术员、磷酸车间技术员、生产科主任工程师。2001年1月至2007年5月本公司生产部工艺室主管、部长助理、副部长。2004年12月至2007年3月任本公司副总工程师。2007年3月至2012年3月任本公司总工程师，2012年3月至今任本公司副总经理。

沈浩，男，汉族，1965年11月出生，重庆忠县人，1986年7月参加工作，大学本科学历，正高级工程师职称，1995年4月加入中国共产党。2005年12月至今任六国公司总经理助理，并先后兼任磷铵车间常务副主任、生产部副部长、研发部部长。2012年3月至今任本公司总工程师。

五、董事会秘书邢金俄简历

邢金俄，男，1966年12月出生，大专学历，工程师职称、经济师资格，2005年6月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。1987年7月至2000年12月在铜陵磷铵厂（本公司前身）质计科中化室任技术员、企管办干事。 2001年1月至2003年10月任本公司农化中心技术员。2003年10月至今历任本公司证券部科员、业务主管、副部长、部长。2008年3月至今任本公司董事会秘书。

六、财务负责人秦红简历

秦红，女，汉族，1969年3月出生，安徽铜陵人，本科学历，1989年8月参加工作，2008年6月加入中国共产党，会计师职称。1989年8月至2000年12月在铜陵磷铵厂（本公司前身）任磷铵车间核算员、精细化工厂会计、专用肥厂会计、财务科会计。2001年1月至今历任本公司财务部会计、成本核算室主管、副部长、部长。2008年3月至今任本公司财务负责人。

七、证券事务代表刘磊简历

刘磊，男，汉族，1977年4月出生，山东济南人，本科学历，律师资格。1995年12月至1999年12月磷铵厂硫酸分厂制酸车间工人。1999年12月至2000年12月磷铵厂企管办法律顾问。2001年1月至2008年2月六国公司企管部法律顾问。2008年2月至今六国公司企管部法律事务主管。2008年3月至今任本公司证券事务代表。

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2013-004

安徽六国化工股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年1月18日上午11:30在公司第七会议室召开。监事王泽群、黄明强、胡珂出席了会议。会议经表决形成如下决议：

选举王泽群为公司第五届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

          安徽六国化工股份有限公司监事会

              二0一三年一月十八日

附：监事会主席王泽群简历

王泽群，男，1957年10月出生，硕士研究生，高级工程师。1983 年大学毕业，先后在新桥矿任地测科副科长、科长、宣传科科长、工会主席、党委副书记、副矿长、书记、矿长、总经理、董事长。现任铜陵化学工业集团有限公司党委委员、副总经理，现任安徽安纳达钛业股份有限公司监事。