股票简称:鲁抗医药  股票代码:600789  公告编号:2013-001

  山东鲁抗医药股份有限公司

  七届董事会第五次（临时）会议

  决议公告

  重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）七届董事会第五次（临时）会议于 2013年1月18日上午9：00在公司经营大楼804会议室以通讯方式召开。会议应出席董事12人，实计出席董事12人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长高祥友先生主持。经审议采用通讯投票表决方式通过了《关于向华鲁控股集团有限公司借款的议案》。

  一、借款情况概述

  1、本公司国家股股权受托管理人华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁控股”）通过中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建行”）发行了人民币6亿元非公开定向债务融资工具。经双方协商，其中2亿元资金提供给本公司使用。

  2、使用期限为3年，到期日为2015年12月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。

  3、借款利率为 5.85%，在使用期限内固定不变，且按年支付使用费，每年在12月以华鲁控股书面通知时间为支付日。

  4、本次非公开定向债务融资工具募集资金每年承销费率为3％。，公司需按照使用资金额度一次性缴纳相关费用。

  二、关联方基本情况

  华鲁控股是山东省国资委履行出资人职责的国有独资公司, 注册资本 8亿元,法定代表人程广辉。公司的经营范围为:对化肥、石化产业投资,其他非国家(或地方)禁止性行业的产业投资,资产管理。截至 2011年底，华鲁控股总资产为人民币213.14 亿元，净资产人民币92.53 亿元，2011年营业收入为人民币 114.53 亿元，净利润 5.87 亿元。华鲁控股是本公司国家股股权的受托管理人。

  三、本次借款对公司的影响

  本次向华鲁控股借款是为了满足公司日常生产经营需要，有利于缓解公司资金压力，进一步降低融资成本，不存在损害公司和股东利益的情形。

  该笔借款利率不高于银行同期贷款利率，且本公司对该笔借款亦无相应抵押或担保。按照上海证券交易所相关规定，已就该事项向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，并获得同意。

  四、备查文件

  本公司与华鲁控股签订的《华鲁控股集团有限公司2012年非公开定向债务融资工具筹集资金使用协议》。

  参会有效表决票数12票，同意12票，弃权0票，反对0票。

  特此公告！

  山东鲁抗医药股份有限公司董事会

  二○一三年一月十九日

  股票简称:鲁抗医药  股票代码:600789 公告编号:2013-002

  山东鲁抗医药股份有限公司关于

  山东鲁抗医药进出口公司以股权抵偿本公司债务并完成工商

  变更登记的公告

  重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司诉山东鲁抗医药进出口公司欠款纠纷（诉讼标的为人民币23250499.18元）一案，已经济宁市中级人民法院审结并立案执行。鉴于山东鲁抗医药进出口公司无力以现金资产进行偿还，济宁市中级人民法院于2012年7月12日依法查封了该公司持有的山东鲁抗生物农药有限公司56.36%的股权。2012年10月19日，该院委托山东产权交易中心有限公司对该股权进行了拍卖，未达成拍卖意向。 2012年12月26日，济宁市中级人民法院依法作出济执字第19号民事裁定书，裁定山东鲁抗医药进出口公司将其持有的山东鲁抗生物农药有限公司56.36%的股权以价值28,935,822.56元（本金23,250,499.18元，利息5895745.33元）抵偿给本公司。

  日前，在济宁市中级人民法院的协助下，已于2013年1月18日办理完毕股权工商登记变更手续，本公司已合法持有山东鲁抗生物农药有限公司56.36%的股权。

  特此公告。

  山东鲁抗医药股份有限公司董事会

  二○一三年一月十九日