股票代码：600038 股票简称：哈飞股份 编号：临2013-002

  哈飞航空工业股份有限公司关于延期召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈飞航空工业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年11月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《哈飞航空工业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，定于2013年1月25日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议公司发行股份购买资产事项。按照规定，在召开本次股东大会前，公司发行股份购买资产事项应获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的批复。鉴于行业主管部门仍在对本次发行股份购买资产事项进行论证，目前，公司尚未获得国务院国资委的批复。为此，公司董事会决定延期召开公司2013年第一次临时股东大会，相关时间安排如下：

  会议召开时间：2013年3月29日（星期五）下午14：00

  网络投票时间：2013年3月29日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

  会议登记时间：2013年3月28日（星期四）上午8：00-11：30、下午13：00-16：30，2013年3月29日（星期五）上午8：00-11：30

  2013年第一次临时股东大会的股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变。

  2013年，本公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息披露均以在上述指定报刊、网站上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  哈飞航空工业股份有限公司董事会

  2013年1月21日