证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-003

  中茵股份有限公司

  七届二十七次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中茵股份有限公司七届二十七次董事会会议于2013年1月 21日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议逐项审议并通过以下议案：

  一、《关于公司董事会换届的议案》

  根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将于2013年3月17日任期届满。根据公司股东意见，第七届董事会提名高建荣、徐庆华、李时英（女）、曾绍金、刘凤委为公司第八届董事会董事候选人，其中曾绍金、刘凤委为第八届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案须经公司股东大会审议通过。

  二、《关于公司董、监事报酬的议案》

  公司拟给予董事津贴为人民币10万元/年，监事津贴为人民币8万元/年，以上报酬均为税前报酬。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案须经公司股东大会审议通过。

  三、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2013年2月20日召开2013 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》、《关于公司董、监事报酬的议案》。

  股东大会召开的详细情况见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站之《中茵股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一三年一月二十二日

  附：第八届董事会董事候选人简历

  1、高建荣先生，51岁，大学学历，曾任江苏中茵置业有限公司总经理。现任中国工商理事会常务理事、苏州中茵集团有限公司董事长、中茵股份有限公司董事长。

  2、徐庆华先生，52岁，研究生学历，曾任苏州中茵集团有限公司总裁。现任

  中茵股份有限公司董事、总裁。

  3、李时英女士，51岁，研究生学历，曾任苏州中茵集团有限公司董事、财务总监。现任中茵股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

  4、曾绍金先生，69岁，曾任国土资源部矿产开发司司长、中国矿业联合会常务副会长、中国地质矿产经济学会常务副理事长、洛阳钼业集团有限公司独立董事。现任洛阳玻璃集团有限公司独立董事。

  5、刘凤委先生，38岁，博士，注册会计师，曾任香港城市大学会计学系研究助理、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院访问学者。现任上海国家会计学院教务部副主任、副教授，上海财经大学MBA兼职教授、上海市注册会计师协会教育委员会委员。

  证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-004

  中茵股份有限公司

  七届十三次监事会会议决议公告

  中茵股份有限公司七届十三次监事会会议于 2013年1月 21日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

  一、《关于公司监事会换届的议案》。

  根据《公司章程》规定，公司第七届监事会将于2013年3月17日任期届满。根据公司股东意见，第七届监事会提名茅树捷、陈建、韦荣良为公司第八届监事会监事候选人，其中韦荣良先生为职工监事候选人，由公司职工代表大会选举通过。（监事候选人简历附后）

  表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

  该议案须经公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  中茵股份有限公司

  二〇一三年一月二十二日

  附：第八届监事会监事候选人简历

  1、茅树捷先生，36岁，大学学历，曾任职于杭州荣泰时装有限公司。现任江苏中茵置业有限公司总经理、中茵股份有限公司代监事长。

  2、陈建先生，43岁，大学学历，曾任江苏中茵置业有限公司总经理助理、

  连云港中茵房地产有限公司常务副总经理。现任中茵股份有限公司黄石酒店及房地产工程建设指挥总指挥、中茵股份有限公司监事。

  3、 韦荣良先生，44岁，曾任职于江苏法岭律师事务所、上海经纬置地有限公司法务部。现任中茵股份有限公司法务部部长。

  证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-005

  中茵股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·是否提供网络投票：否

  ·公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  本次大会系公司2013年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人

  股东大会的召集人为公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间

  本次现场会议于2013年2月20日上午9:30召开

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会表决方式为现场投票表决方式

  （五）会议地点

  苏州中茵皇冠假日酒店会议室

  二、会议审议事项

  本次提交股东大会审议表决的是《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》、《关于公司董、监事报酬的议案》，上述议案详见同日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《中茵股份有限公司七届二十七次董事会会议决议公告》及《中茵股份有限公司七届十三次监事会会议决议公告》。

  三、会议出席对象

  （一）凡在2013年2月6日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师及邀请的人员。

  四、会议登记方法

  （一）拟出席会议的股东请于2013年2月18日下午17：00前与中茵股份有限

  公司（湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼）证券部工作人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

  （二）凡出席会议的股东应持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和持股凭证。

  法定代表人出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的

  有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  五、其它事项

  （一）联系方式

  联系电话：（0714）6350569

  联系传真：（0714）6353158

  联系人：曹燕伟

  （二）其他事项

  与会股东交通费和食宿费自理。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一三年一月二十二日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司2013年第一次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。

  委托人签名： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量： 委托人股东帐号：

  委托日期： 年 月 日