证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2013-001

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、本次会议无否决和修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湖南郴电国际发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013 年1月 21日在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开，出席会议股东或股东代表7人,代表股份117,867,720股,占公司总股本的56.06%。公司董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议，本次会议由公司董事长付国先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议经过充分讨论，采用记名投票方式表决，会议审议通过以下议案：

  （一）通过了关于修改公司《章程》的议案。

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

  （二）通过了《关于控股子公司秦皇岛郴电天宸气体有限公司关联交易的议案》。

  表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

  三、律师出具的法律意见

  湖南佳境律师事务所罗光辉律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为郴电国际2013年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效；公司2013年第一次临时股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、湖南郴电国际发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、湖南佳境律师事务所关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

  2013年1月21日