证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2013-003号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

六届七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2013年1月16日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开六届七次（临时）会议通知，会议于2013年1月21日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经全体董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

一、 审议并通过了《关于聘请公司内控审计机构的议案》

根据《企业内部控制基本规范》和《公司内部控制规范实施工作方案》的相关规定，公司拟聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度内控审计机构。年度内控审计费用授权公司管理层与聘请的审计机构协商确定。该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对此事项已事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》<详见《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(临2013-004号) >。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十二日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2013-004号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会六届七次（临时）会议同意公司召开2013年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年2月6日（星期三）上午9时30分

(四) 会议的表决方式：本次临时股东大会采用现场投票的方式。

（五）会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

（六）股权登记日：2013年2月1日（星期五）

二、会议审议事项

《关于聘请公司内控审计机构的议案》

三、会议出席对象

（一）股权登记日（2013年2月1日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可以传真方式登记。

（二）登记时间

2013年2月5日（星期二） 上午9：00～11：00 下午2：30～4：30

（三）登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室公司证券部

五、其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人姓名：任素彩女士

电话号码：0971－6321653

传真号码：0971－6330915

电子邮箱：rensucai@sina.com

联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室

邮政编码：810008

（二）会议费用

与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件：《授权委托书》

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十二日

附件：

授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年2月6日（星期三）在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于聘请公司内控审计机构的议案》

注：1、委托人应在［表决意见］栏相应的空格内打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：年 月 日