证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-1

  深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于2013年1月23日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于2013年1月14日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9人，亲自或委托出席董事9名，董事叶忠孝先生委托董事长李冰先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》的决议。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准《公司2012年度内部控制自我评价工作方案》的决议。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意惠州深能投资控股有限公司向惠州深能港务有限公司提供委托贷款的决议。

  同意控股子公司惠州深能投资控股有限公司向其下属控股子公司（合并报表）惠州深能港务有限公司（该公司少数股东为非关联方）提供委托贷款人民币5000万元，利率为5.7%（一年期贷款基准利率下浮5%），借款期限一年。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议惠州深能港务有限公司向银行申请贷款授信额度的决议。

  同意惠州深能投资控股有限公司下属控股子公司惠州深能港务有限公司以广东惠州港荃湾港区项目为抵押担保，向银行申请贷款授信额度人民币178,263.8万元，借款期限为14年（含建设期3年），本次银行贷款资金将用于惠州港荃湾港区项目的建设和经营。

  惠州港荃湾港区项目的具体情况，请详见2012年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《深圳市盐田港股份有限公司关于投资建设惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程的关联交易公告》。

  公司董事会决定将此议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2013年第一次临时股东大会的决议。

  深圳市盐田港股份有限公司董事会

  二〇一三年一月二十四日

  证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-2

  深圳市盐田港股份有限公司

  关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集2013年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议时间：2013年2月19日（星期二）上午9点。

  （二）股权登记日：2013年2月5日（星期二）。

  （三）会议地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）召开方式：采用现场表决方式。

  （六）出席对象：

  1、截止2013年2月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  二、会议审议事项

  审议关于同意惠州深能港务有限公司向银行申请贷款授信额度的决议。

  本公司于2013年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了第五届董事会临时会议决议公告，披露了上述议案的详细内容，并同时在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

  三、会议登记办法

  （一）登记方式：

  1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

  3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

  （二）登记时间：2013年2月6日至2月8日以及2月18日，上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

  （三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。

  四、其它事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：罗静涛。

  电话：（0755）25290923，传真：（0755）25290932。

  地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室（邮编：518081）。

  （二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  五、授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

  委托日期：

  代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

  委托人作出以下表决指示：

  1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

  2)对临时议案的表决指示：

  3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  深圳市盐田港股份有限公司董事会

  二○一三年一月二十四日

  证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-3

  深圳市盐田港股份有限公司

  第五届监事会临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于2013年1月23日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于2013年1月14日分别以书面及电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意惠州深能投资控股有限公司向惠州深能港务有限公司提供委托贷款的决议》；

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意惠州深能港务有限公司向银行申请贷款授信额度的决议》。

  本事项尚需公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  深圳市盐田港股份有限公司监事会

  二○一三年一月二十四日