股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2013-006

江苏弘业股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况

（一）会议通知：本次股东大会的会议通知于2013年1月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）召开时间：2013年1月23日上午9：30

（四）召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

（五）主持人：董事张发松先生（董事长李结祥先生因公出国，授权委托董事张发松先生代为主持）

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

与会股东及股东代表共3名，代表股份数为62,765,148股，占公司总股本的25.34%。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问刘向明、沈玮律师出席并见证了本次会议。

三、 提案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、《江苏弘业股份有限公司投资管理制度》

同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
62,765,148	100	0	0	0	0	是

2、《关于聘请公司2012年度内控审计事务所的议案》

同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
62,765,148	100	0	0	0	0	是

3、《关于为参股公司江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案》

同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
62,765,148	100	0	0	0	0	是

4、选举张阳先生为公司第七届董事会独立董事

同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
62,765,148	100	0	0	0	0	是

四、律师见证情况

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明、沈玮律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、上网公告附件

（一）经与会董事签字确认的公司2013年第一次临时股东大会会议记录及决议；

（二）江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

2013年1月24日

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2013-007

江苏弘业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2013年1月18日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2013年1月23日以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会董事5名，董事李结祥先生因公出国，授权委托董事张发松先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

《关于调整第七届董事会专门委员会部分组成人员的议案》

由于公司第七届董事会成员发生变动，故董事会专门委员会相关组成人员亦随之调整，具体如下：

1、董事会战略与投资决策委员会

委员：李结祥先生、周勇先生、张发松先生、冯巧根先生、李远扬先生、张阳先生；召集人：李结祥先生。

2、董事会审计委员会

委员：冯巧根先生、李远扬先生、张阳先生；召集人：冯巧根先生。

3、董事会提名委员会

委员：周勇先生、冯巧根先生、张阳先生；召集人：张阳先生。

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：李结祥先生、冯巧根先生、张阳先生；召集人：张阳先生。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2013年1月24日