第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-002号
四川岷江水利电力股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年1月18日以传真和电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第二十五次会议通知，公司第五届董事会第二十五次会议于2013年1月23日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事及授权代表11名（独立董事张英惠女士因工作原因，委托独立董事韩慧芳女士代为表决）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。
鉴于公司所持14%股权享有天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）净资产账面价值的份额已低于公司持有该项股权投资账面价值，天威硅业经营状况不佳并出现亏损，且受多晶硅市场等因素影响目前仍处于停产状态，该长期股权投资存在减值迹象。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，依据公司对天威硅业的账面投资金额，并基于谨慎性原则，公司董事会同意对天威四川硅业有限责任公司长期股权投资计提减值准备5,260万元。
公司独立董事王新义、韩慧芳、张英惠和陈宏就此项议案发表独立意见：一致认为公司计提天威四川硅业有限责任公司长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和会计政策的有关规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于与汶川县国有资产监督管理委员会签订<资产无偿划拨协议>的议案》。协议主要内容如下：
1、资产范围：汶川地震灾后恢复重建中央切块资金对公司所属35kV威州变电站进行改造后所形成的全部资产。
2、资产价值：改造建成后的35kV威州变电站所形成的价值。
3、资产移交：待35kV威州变电站改造建设全部完成，且汶川县国有资产监督管理委员会将资产登记造册后，全部移交给我公司。
4、资产所有权与维护：资产移交给公司后，资产所有权归公司所有，汶川县国有资产监督管理委员会不再享有该资产的所有权及与其相关的收益、分配、处置等权益。因改造而退出资产的所有权仍归我公司所有，由我公司自行负责处置。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十三日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-003号
四川岷江水利电力股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年1月18日以传真和电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第十五次会议通知，公司第五届监事会第十五次会议于2013年1月23日以通讯方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。
鉴于公司所持14%股权享有天威四川硅业有限责任公司净资产账面价值的份额已低于公司持有该项股权投资账面价值，天威硅业经营状况不佳并出现亏损，该长期股权投资存在减值迹象。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，依据公司对天威硅业的账面投资金额，并基于谨慎性原则，公司监事会同意对天威四川硅业有限责任公司长期股权投资计提减值准备5,260万元。
监事会认为：公司计提天威四川硅业有限责任公司长期股权投资减值准备是符合《企业会计准则》等相关规定的，能够公允的反映公司资产状况。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
二〇一三年一月二十三日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-004号
四川岷江水利电力股份有限公司
二○一二年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2012年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2012年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2012年度主要财务数据和指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） |
| 营业总收入 | 80,498.66 | 67,114.65 | 19.94 |
| 营业利润 | 6,505.20 | 13,489.92 | -51.78 |
| 利润总额 | 7,166.25 | 15,172.93 | -52.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,063.22 | 12,810.07 | -44.86 |
| 基本每股收益（元） | 0.14 | 0.25 | -44.86 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.81% | 18.25% | 减少9.44个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（％） | |
| 总 资 产 | 240,766.93 | 245,553.99 | -1.95 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 83,672.45 | 76,609.23 | 9.22 |
| 股 本 | 50,412.52 | 50,412.52 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 1.66 | 1.52 | 9.21 |
二、经营业绩和财务状况情况说明
本年度，公司发、供电设施运行正常，用电客户用电需求增加，公司发、供电量比上年度较大幅度增加。
受多晶硅市场等因素影响、行业景气度下降，本年度对持股14%的天威四川硅业有限责任公司长期股权投资计提减值准备5,260万元；受本公司持股40%的四川福堂水电有限公司及持股47.265%的黑水冰川水电开发有限公司本年度业绩下降的影响，对联营投资收益同比下降4,800万元。
基于上述主要原因，本年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比均出现了较大幅度下降。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十三日