证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2013-004

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会根据2013年1月5日召开的公司第二届董事会第十一次会议决议召集。公司董事会于2013年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会于2013年1月24日（星期四）上午10:00在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司会议室以现场投票的方式召开，由董事长林永飞先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的规定。

  3、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表公司股 71,250,300股，占公司有表决权股份总数的 71.25 %。

  4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场记名投票方式进行了表决，审议通过了以下议案：

  审议通过《关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设的议案》；

  表决结果：同意 71,250,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100% ；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% 。

  上述议案具体内容已披露在2013年1月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名：章志强、张鑫

  3、结论性意见：公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、广州卡奴迪路服饰股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  董事会

  2013年1月24日