股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2013-02号

  四川金路集团股份有限公司

  第八届第十六次董事局会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十六次董事局会议于2013年1月25日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事局提名和薪酬考核委员会人员组成的议案》。

  鉴于徐平先生已辞去公司第八届董事局独立董事及提名和薪酬考核委员会委员职务，公司提名和薪酬考核委员会成员调整为由刘汉、杨寿军、李余利、牟文四名董事组成，李余利为主任委员。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川金路集团股份有限公司投资管理办法》。

  按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，根据公司实际情况，制定本制度。（详见同日公告）

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司董事局

  二○一三年一月二十六日