证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2013-001

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  第五届董事会第二次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南驰宏锌锗股份有限公司第五届董事会第二次（临时）会议通知于2013年1月22日以书面方式发出,并于2013年1月25日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过以下决议：

  1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》（详见公司临2013-002号公告）；

  同意公司为推进赫章县资源整合及空白区块探矿权申报工作，在赫章县境内以现金方式出资、全资设立“赫章驰宏矿业有限公司”，注册资本拟为人民币1亿元，经营范围拟为：有色金属探矿、开采、洗选、加工与销售，国内贸易（公司最终名称及经营范围，以工商登记机关核准的为准）。

  2、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》。

  同意公司为进一步完善内部管理流程，使公司内部组织机构的设置更加合理化，对公司目前管理机构设置作如下优化调整：

  （1）将原“组织部”和“人力资源部”合并为“组织人力资源部”；

  （2）增设“信息管理部”。

  调整后的公司管理机构设置为战略管理部、资本运营部、资产财务部、组织人力资源部、纪检审计监察部、矿冶研究院、矿山管理中心、冶炼管理中心、海外事业部、党政办公室、信息管理部、党群工作部12个部门。

  特此公告。

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

  2013年1月26日

  证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2013-002

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：赫章驰宏矿业有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）。

  ●投资金额：10,000万元

  一、对外投资概述

  1、基本情况

  云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步争取国内优质矿山资源，提升自身资源优势，且公司已和赫章县人民政府签署《战略合作协议书》，拟对赫章县域内铅锌矿产资源进行整合与开发。为了尽快推进赫章县资源整合及空白区块探矿权申报工作的需要，本公司拟以现金出资，在赫章县境内设立全资子公司“赫章驰宏矿业有限公司”（ 暂定名，以下简称“赫章驰宏”），注册资本拟为人民币1亿元。

  2、董事会审议情况

  2013年1月25日，公司召开了第五届董事会第二次临时会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本公司出资设立赫章驰宏在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易。

  二、投资标的基本情况

  1、拟设立的全资子公司名称：赫章驰宏矿业有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）

  2、注册资本：人民币1亿元

  3、注册地址：贵州省赫章县

  企业类型：有限责任公司

  出资方式：现金

  经营范围：有色金属探矿、开采、洗选、加工与销售，国内贸易（需以工商登记机关核准为准）。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  由于赫章县地处川滇黔铅锌多金属成矿带，铅锌矿床成矿规律与会泽铅锌矿床相似，矿山深部及空白区块找探矿潜力较大，加之公司与赫章县人民政府签署《战略合作协议》后，赫章县人民政府积极支持公司开展铅锌资源整合前期工作，并积极协调、支持公司办理具有找探矿前景的空白区块探矿权，因此，在贵州省毕节地区赫章县设立全资子公司，有利于拓展新的矿产资源地，对公司长远发展具有重要意义。

  特此公告。

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

  2013年1月26日