证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2013-001

  上海海博股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2013年1月24日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长闻淼主持，采取现场投票表决方式。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过充分审议讨论，会议表决通过了如下决议：

  一、《关于补选公司董事的决议》

  公司董事汤玉萍同志因达到法定退休年龄，不再担任公司董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务。根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，经公司第七届董事会第一次提名委员会讨论通过，公司董事会审议一致同意，推荐朱航明同志为公司第七届董事会董事，任职期限至2015年4月17日。本次议案须提交股东大会审议，在召开公司股东大会选举新任董事之前，汤玉萍同志将继续履行董事职责。

  根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》有关规定，公司独立董事本着实事求是的态度，对本议案进行了认真负责的审查，发表如下独立意见：

  1、董事候选人朱航明同志的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  2、经认真审阅董事候选人朱航明同志的个人履历，未发现有《公司章程》第147条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为禁入者并禁入尚未解除的情况；

  3、董事候选人朱航明同志具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；

  4、同意向股东大会提交本项议案。

  公司董事会对汤玉萍同志在担任董事期间为公司所作出的贡献表示感谢。

  附：朱航明同志简历

  朱航明，男，汉族，1970年06月出生，中共党员，大学学历，经济师。最近五年曾任光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席，上海市川东农场党委书记。

  二、《关于聘任朱航明同志为公司总裁的决议》

  公司总裁汤玉萍同志因达到法定退休年龄，不再担任公司总裁职务。根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，经公司第七届董事会第一次提名委员会讨论通过，公司董事会审议一致同意，聘任朱航明同志为公司总裁，任职期限至2015年4月17日。

  根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》有关规定，公司独立董事本着实事求是的态度，对本议案进行了认真负责的审查，发表如下独立意见：

  1、聘任朱航明同志为公司总裁，符合聘任高级管理人员程序及会议审议程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  2、经认真审阅朱航明同志的个人履历，未发现有被中国证监会认定为禁入者并禁入尚未解除的情况。

  公司董事会对汤玉萍同志在担任总裁期间为公司所作出的贡献表示感谢。

  附：朱航明同志简历（同上）

  三、《关于同意徐金荣同志辞去公司财务总监的决议》

  公司财务总监徐金荣同志于近日向董事会提交了辞去公司财务总监职务的申请书，徐金荣同志因个人原因，不再担任公司财务总监。公司董事会已同意徐金荣同志的请求。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，徐金荣同志的请求自辞呈送达公司董事会之日起生效。

  四、《关于聘任沈伟荣同志为公司财务副总监的决议》

  鉴于公司财务总监徐金荣同志于近日辞去了公司财务总监职务，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，经公司第七届董事会第一次提名委员会讨论通过，公司董事会审议一致同意，聘任沈伟荣同志为公司财务副总监，任职期限至2015年4月17日。

  根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》有关规定，公司独立董事本着实事求是的态度，对本议案进行了认真负责的审查，发表如下独立意见：

  1、聘任沈伟荣同志为公司财务副总监，符合聘任高级管理人员程序及会议审议程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  2、经认真审阅沈伟荣同志的个人履历，未发现有被中国证监会认定为禁入者并禁入尚未解除的情况。

  附：沈伟荣同志简历

  沈伟荣，男，汉族，1971年12月出生，中共党员，大学学历，会计师。最近五年曾任上海海博股份有限公司计划财务部副经理、经理。

  特此公告。

  上海海博股份有限公司董事会

  二○一三年一月二十六日