证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2013-003

云南博闻科技实业股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）2013年第一次临时股东大会，于2013年1月25日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人数（非网络方式），所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	81,235,300
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.4089

（三）本次会议由公司董事长刘志波先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事6人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书杨庆宏出席了本次会议；公司副总经理王春城、财务总监赵艳红列席了本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于推选第八届董事会成员的议案	81,235,300	100%	0	0	0	0	是
1A	赵润林	81,235,300	100%	0	0	0	0	是

上述议案的同意票已超过到会股东所持股份的1/2以上，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，本次临时股东大会审议的议案已通过。

三、律师见证情况

云南天途律师事务所接受公司委托，指派律师徐颖、陆燕燕出席本次临时股东大会进行法律见证，并出具了《关于云南博闻科技实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》，结论性意见为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的议案合法有效。

四、上网公告附件

《关于云南博闻科技实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

2013年1月25日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2013-004

云南博闻科技实业股份有限公司

2012年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2012年1月1日至2012年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少85%到98%。

（三）本次业绩预告的数据未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：16,541.20万元。

（二）每股收益：0.7006元。

三、本期业绩预增（或预减）的主要原因

2011年度联营企业新疆众和股份有限公司增发股份，公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，确认的投资收益大幅增加；2012年度公司投资收益同比大幅下降，导致归属于上市公司股东的净利润较上年大幅减少。

四、其他说明事项

（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司2013年4月13日正式披露的经审计后的2012年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）公司2012年度经营业绩的构成除水泥业务外，对外投资收益对公司净利润影响特别重大。就目前而言，无法对公司2012年度投资收益作出准确的预测，主要是基于公司水泥业务本期经营情况和联营企业已公开的信息进行测算，预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润大幅减少。公司将密切关注投资收益的变化以及对公司业绩最终影响情况，并按有关规定履行信息披露事宜。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2013年1月25日