证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2013-014

  广发证券股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2013年1月25日以通讯方式召开。公司董事9名，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、《关于修订<广发证券股指期货自营投资业务管理办法>的议案 》

  为规范公司股指期货自营投资业务，有效控制风险，根据《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》、《证券公司参与股指期货交易指引》、《广发证券自营投资业务管理制度》以及中国金融期货交易所股指期货业务实施细则等法律、法规规定，结合公司实际情况，特对《广发证券股指期货自营投资业务管理办法》进行了修订。

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一三年一月二十六日