证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：临2013-002

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2013年1月25日收到公司监事王军先生的书面辞职报告。因工作原因，王军先生申请辞去其所担任的公司监事职务。根据《公司章程》相关规定，因王军先生辞职导致监事会成员低于法定人数三人，在改选出新的监事前，王军先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

  公司对王军先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示感谢!

  特此公告。

  上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

  2013年1月26日