股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-001

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第八十九次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第八十九次会议通知已于2013年1月21日以传真及电子邮件方式发出，会议于2013年1月25日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华茂房地产投资顾问有限公司贷款的议案》。本公司下属子公司珠海华茂房地产投资顾问有限公司向中国银行申请贷款，总额人民币4亿元，贷款期限3年。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华发装饰工程有限公司贷款的议案》。本公司下属子公司珠海华发装饰工程有限公司向珠海农商行申请贷款，总额人民币5000万元，贷款期限1年。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一三年一月二十六日