第七届董事会第十三次会议决议公告
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-006
浙大网新科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2012年1月15日向各位董事发出。应收到表决票10张, 实际收到表决票10张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：
1. 关于以众合机电股份为质押物为申请银行综合授信额度提供担保的议案；
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司以所持有的3000万股浙江众合机电股份有限公司股份为本公司在民生银行股份有限公司杭州分行期限为一年的人民币2亿元综合授信额度提供质押担保。
2. 关于向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案；
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币5000万元的综合授信，期限一年。
3. 关于向中国进出口银行浙江省分行申请短期借款的议案；
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司向中国进出口银行浙江省分行申请软件出口项下短期借款人民币8000万元，借款期限一年。
4. 关于修改公司章程的议案；
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意修改公司章程第十三条为“经依法登记,公司的经营范围: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外);承接环境保护工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”修改后的内容以工商部门的审批意见为准。
公司章程修改前后的详细内容见2013年1月29日披露的《公司章程修订公告》。
此议案中公司章程修订事项须经2013年2月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。
5. 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案；
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意于2013年2月26日上午10：00在杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。
2013年第一次临时股东大会的安排刊登在2013年1月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙大网新科技股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-007
浙大网新科技股份有限公司
公司章程修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司海外业务发展需要，2013年1月25日公司第七届董事会第十三次会议审议并一致通过了关于修改公司章程的议案，同意修改公司章程第十三条。
公司章程修订条款对照表如下，修订后的内容以工商部门的审批意见为准。
| 原文 | 修订后 |
| 第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外);承接环境保护工程。 | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外);承接环境保护工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 |
此次修改公司章程事项须经2013年第一次临时股东大会审议通过。2013年第一次临时股东大会时间等安排详见刊登在2013年1月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙大网新科技股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-008
浙大网新科技股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否提供网络投票：否
公司第七届董事会第十三次会议审议决定召开公司2013年第一次临时股东大会，现就相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的日期和时间：2013年2月26日上午10：00，会期半天
4. 会议的表决方式：现场投票
5. 会议地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼会议室
二、会议审议事项
1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于选举钟明博为董事会成员的议案。
| 议案 | 通过方式 | 议案披露时间 | 披露媒体 | 披露公告名称 |
| 关于修改公司章程的议案 | 特别决议 | 2013年1月29日 | 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报 | 公司章程修订公告 |
| 关于选举钟明博为 董事会成员的议案 | 普通决议 | 2012年10月31日 | 中国证券报、上海证券报和证券时报 | 第七届董事会第九次会议决议公告 |
三、会议出席对象
1. 截至2013年2月19日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1. 登记方式：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；股东可以用信函或传真的方式进行登记。
2. 登记时间：2013年2月20日至2013年2月21日（上午9：00-11：00，下午2：30-5：00）
3. 登记地点：本公司董事会办公室。
五、其他事项
1. 会议联系方式
联系地点：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层董事会办公室
邮政编码：310030
联系人：许克菲、许克波
电话：（0571）87950500，（0571）87750012
传真：（0571）87988110
2. 出席会议的股东食宿费和交通费自理。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日
附件
浙大网新科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书
浙大网新科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙大网新科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 议案一：审议关于修改公司章程的议案 | |||
| 议案二：审议关于选举钟明博为董事会成员的议案 | |||
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日