证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2013-004

  格力地产股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）格力地产股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日上午在珠海市石花西路213号以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	340,015,350
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.87

（三）本次会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，公司董事长鲁君四先生主持了本次会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了此次会议。

二、提案审议情况见下表：

票数单位：股

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于修改公司《章程》的议案	340,015,350	100%	0	0	0	0	是
2	关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案	340,015,350	100%	0	0	0	0	是
3	关于2013年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案	40,015,350	100%	0	0	0	0	是
4	关于2013年度公司（含属下控股公司）在珠海格力集团财务有限责任公司办理存款业务的议案	40,015,350	100%	0	0	0	0	是
5	关于2013年度公司（含属下控股公司）向非关联方金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案	340,015,350	100%	0	0	0	0	是
6	关于2013年度公司对外担保的议案	340,015,350	100%	0	0	0	0	是
7	关于调整独立董事津贴标准的议案	340,015,350	100%	0	0	0	0	是

议案1为特别决议审议的议案，该议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案3、4为关联交易，公司控股股东珠海格力集团有限公司所持3亿股回避了表决。

三、律师见证情况

广东莱特律师事务所律师邱小飞和赵瑜出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

2、广东莱特律师事务所关于公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

格力地产股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十八日