证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2013—007

  三江购物俱乐部股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会由公司董事会提议，于2013年1月28日召开。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议在浙江省宁波市新芝路17号举行。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	293087550
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.35
通过网络投票出席会议的股东人数	9
所持有表决权的股份数（股）	512299
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.12

（三）本次股东大会由公司董事长主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事6人，出席董事4人，独立董事郑曙光、葛定昆因公未出席；公司全体监事及部分高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次大会审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案》	293576049	99.99%	23800	0.01%	0	0	是

三、律师见证情况

公司聘请浙江素豪律师事务所出席本次临时股东大会，并由浙江素豪律师事务所律师罗杰、胡力明对本次股东大会有关事项出具了法律意见书。律师认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、三江购物俱乐部股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、浙江素豪律师事务所对本次股东大会所出具的法律意见书。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2013年1月28日