证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2013-005

  上海龙宇燃油股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）第二届董事会第九次会议于2013年1月23日发出通知，于2013年1月28日上午9：30在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事6名，实到6 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、 审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，经公司经营决策委员会、提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任刘策先生为公司副总经理，负责市场拓展及国际业务；聘任程裕先生为公司副总经理，负责战略管理、投资管理及风险管理。

  本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司董事会秘书变更的议案》

  公司现任董事会秘书杨颖梅女士，因个人原因向公司提出辞职。公司董事会接受杨颖梅女士辞呈，并对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  经董事长提名，任命公司副总经理程裕先生代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书后，再正式聘任为公司董事会秘书。

  本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  本公司独立董事对上述高管任命无异议。

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司董事会

  2013年1月28日

  附：刘策简历

  刘策先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，1997-1999年于华东理工大学学习，2000-2005年于美国加州大学Fullerton分校学习，2005年至今任上海龙宇燃油股份有限公司总经理助理。

  证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2013- 006

  上海龙宇燃油股份有限公司

  关于董事会秘书变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书杨颖梅女士因为个人原因请求辞去其担任的公司董事会秘书职务。公司董事会接受杨颖梅女士辞呈，并对其在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  经董事长提名，任命公司副总经理程裕先生代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书后，再正式聘任为公司董事会秘书。

  程裕先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，美国亚利桑那大学EMBA。曾于上海立新电器厂、上海丛源贸易有限公司、上海中路投资有限公司任职。2001年1月至2013年1月，于上海龙宇控股有限公司任常务副总经理职务。2013年1月起，加入上海龙宇燃油股份有限公司。

  程裕先生联系方式：

  电话：021-58300945

  传真：021-58308810

  电子邮箱：chengyu19981964@126.com

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司董事会

  2013年1月28日