证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-006

  上海市北高新股份有限公司关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  一、对外投资概述

  2012年12月7日，上海市北高新股份有限公司（以下简称：“市北高新”或“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于参加土地竞拍并设立子公司的议案》，同意公司与绿地地产集团有限公司（以下简称：“绿地地产”）联合参加位于上海市市北高新技术服务业园区东部的地块竞拍。如竞拍成功，由上海市北高新股份公司（以下简称：“市北高新”）与绿地地产共同投资设立项目公司承担竞得地块的建设开发，项目公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资人民币200万元，持有项目公司20%的股权。

  2012年12月21日，公司与绿地地产联合竞得上海市闸北区336街坊18丘地块的土地使用权。该宗地块情况：出让面积为31,420.10平方米，规划容积率2.8，土地用途为商办用地，成交总价70,380万元。

  近日，市北高新与绿地地产签订投资合作协议，共同投资设立上海闸北绿地企业发展有限公司，注册资本金为人民币1,000万元，其中公司出资200万元，持有该公司20%股权。

  二、投资协议主体的基本情况

  （一）公司董事会已对绿地地产的基本情况等进行了必要的尽职调查。

  （二）绿地地产的基本情况：

  1、名称：绿地地产集团有限公司

  2、企业性质：国有企业

  3、住所：上海市打浦路688号

  4、法定代表人：张玉良

  5、经营范围：房地产综合开发经营、租赁、物业管理，房地产咨询，建筑施工、园林绿化工程、室内装潢等。

  绿地地产是上海市特大型国有控股企业，在2012年中国企业500强中位列第73位，在以房地产为主业的综合企业中位居第一位。“绿地”是中国驰名商标，绿地集团在超高层地标性城市综合体、高铁站商务区以及大规模新城建设等方面，拥有雄厚的实力和丰富的经验。

  三、投资标的基本情况

  1、名称：上海闸北绿地企业发展有限公司（暂定名，以工商行政机关最终核定的内容为准）

  2、住 所: 上海市江场三路250号508室

  3、法定代表人：费军

  4、企业类型：有限公司

  5、注册资本：1,000万元人民币

  6、经营范围：实业投资等。

  7、董事会及管理人员安排：项目公司董事会由5人组成，其中市北高新委派1人，绿地地产委派4人。总经理由绿地地产委派，副总经理一名和财务经理一名由市北高新委派。

  上述事项以工商行政机关最终核定的内容为准。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  公司参股上海闸北绿地企业发展有限公司，有助于推进公司在市北高新园区东部业务的发展，更加便利地开展在该地区的项目拓展及前期工作，对公司稳步实施在市北高新园区东部的产业延伸是有利的。同时，为发挥公司与绿地地产双方各自优势，实现强强联合奠定合作基础和发展空间。

  2、存在的风险

  本项投资是在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在拟投资项目不能达到预期收益的风险。

  3、对公司的影响

  本次对外投资的资金为公司自有资金，公司具备投资能力，此项投资不影响公司正常生产经营；本次投资有助于提升公司投资收益，提升公司未来发展空间和潜力。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第四次会议决议

  2、《投资合作协议》

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二○一三年一月二十九日