股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号：2013-003

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于2013年1月28日在公司会议室召开，会议的议题于会议召开10日前通知各位董事，会议应到董事9人，实到董事7人，董事周万幸、朱炳元因工作出差在外未能出席会议，分别书面委托董事郁蔚铭、王德江代为表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了公司2012年年度报告全文及摘要，并将此提案提交2012年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了2012年度董事会工作报告，并将此提案提交2012年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了2012年度总经理工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告，并将此提案提交年度股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了2012年度利润分配预案，并将此提案提交2012年度股东大会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现净利润为16,495,569.86元（母公司），弥补以前年度亏损1,438,079.85元，提取10％法定盈余公积金1,505,749.00元后，公司期末可供股东分配的利润为13,551,741.01元。因公司重大资产重组事项正在进行中，根据重组方案，公司在过渡期间（本次交易基准日2009年6月30日至资产交割日的期间）产生的损益由交易对方十四所享有或承担。因此，公司2012年度不进行利润分配。

根据公司重大资产重组方案，公司在过渡期间产生的损益将随同公司全部资产置出上市公司。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬的议案，并将此提案提交2012年度股东大会审议。

公司决定续聘立信大华会计师事务所有限公司为2013年度财务报告审计机构，费用由股东大会授权董事会决定。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于召开2012年度股东大会的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2013年1月28日

股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号：2013-004

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届监事会第六次会议于2013年1月28日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨方泽主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席本次会议的监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过公司2012年年度报告全文及摘要。

公司监事会认为公司2012年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度的规定，年报的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2012年的经营管理和财务状况，没有发现参与公司2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过2012年度监事会工作报告，将提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过公司2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

  江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会

2013年1月28日

股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号：2013-005

江苏高淳陶瓷股份有限公司

召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议，决定召开2012年度股东大会，具体事宜如下：

（一）会议的时间及地点：

会议的时间：2013年2月28日上午10点；

会议的地点：公司会议室。

（二）会议审议的议题如下：

1、公司2012年年度报告全文及摘要；

2、公司2012年度董事会工作报告；

3、公司2012年度监事会工作报告；

4、公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；

5、公司2012年度利润分配方案；

6、关于续聘会计师事务所的议案。

（三）会议的出席对象：

1、2013年2月22日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、因故不能参加会议的股东授权的代表。

（四）会议登记办法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2013年2月27日

上午8：00—12：00 下午13：00—17：00

3、登记地点：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室。

（五）其他事项

1、会议会期为半天，费用自理；

2、联系方式：

联系人：陆先生 刘先生，电话：025-57377918，57376981，传真：025-57377688。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2013年1月28日

附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托的有效期：

委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：

委托人联系电话：

受托代理人身份证号：

本单位/个人对本次股东大会议案的投票意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	公司2012年年度报告全文及摘要
2	公司2012年度董事会工作报告
3	公司2012年度监事会工作报告
4	公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告
5	公司2012年度利润分配方案
6	关于续聘会计师事务所的议案

注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。

委托人（签章）：

签发日期： 年 月 日