证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2013-005号

  中珠控股股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司第七届董事会第一次会议2013年1月31日在珠海市拱北迎宾南路1081号公司6楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事及部分高管人员列席了会议；会议由叶继革先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，全票通过以下议案：

  议案一：《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  选举叶继革先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  议案二：《关于选举公司董事会各委员会委员及召集人的议案》

  1、选举公司叶继革先生、陈德全先生、陈小峥先生、李耕先生、李思先生为第七届董事会战略委员会成员；其中：叶继革先生为召集人。

  2、选举公司李闯先生、李耕先生、李思先生、陈德全先生、罗淑女士为第七届董事会审计委员会成员；其中：李闯先生为召集人。

  3、选举公司李思先生、李闯先生、李耕先生、叶继革先生、王占亮先生为第七届董事会提名委员会成员；其中：李思先生为召集人。

  4、选举公司李耕先生、李思先生、李闯先生、叶继革先生、陈小峥先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员；其中：李耕先生为召集人。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  根据董事会提名，聘任叶继革先生担任公司总经理，任期三年。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

  根据总经理提名，聘任陈小峥先生为公司副总经理，任期三年；聘任罗淑女士为公司财务总监，任期三年。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

  根据公司董事长提名，聘任陈小峥先生为公司第七届董事会秘书，任期三年；聘任李伟先生为公司第七届证券事务代表，任期三年。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  中珠控股股份有限公司董事会

  二〇一三年二月一日

  附：公司相关人员简历

  叶继革：男，1957年，博士，曾任湖北潜江制药股份有限公司董事长、总经理，现任中珠控股股份有限公司董事长、总经理。

  陈德全：男，1959年，本科，曾任珠海中珠股份有限公司财务部经理、总会计师，现任珠海中珠集团股份有限公司财务总监，中珠控股股份有限公司董事。

  陈小峥：男，1970年，硕士，曾任湛江汇金投资管理有限公司董事、副总经理，珠海中小企业信用担保有限公司总经理助理，珠海中珠股份有限公司董事长秘书，现任中珠控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

  王占亮：男，1961年，大专，现任潜江市国有资产监督管理委员会办公室副主任，潜盛国有资产经营公司总经理，湖北创悦工程有限公司副总经理，中珠控股股份有限公司董事。

  罗淑：女，1974年，硕士，曾任珠海中拓正泰会计师事务所审计部及税务部高级经理、珠海立信合伙会计师事务所所长助理，现任中珠控股股份有限公司董事、财务总监。

  李耕：男，1963年生，本科，曾任陕西省核工业地质调查院高级工程师、副总工、副院长、院长，现任中珠控股股份有限公司独立董事，陕西核工业集团公司副总工程师。

  李思：男，1961年生，本科，曾任珠海公诚信会计师事务所部门经理，现任中珠控股股份有限公司独立董事，珠海公诚信税务师事务所有限公司所长。

  李闯：男，1977年，本科，注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产估价师，曾任珠海国睿会计师事务所经理，现任中珠控股股份有限公司独立董事，珠海国睿会计师事务所有限公司合伙人、副所长。

  李伟：男，1974年，本科，经济师，历任中珠控股股份有限公司第五届、第六届证券事务代表，现任中珠控股股份有限公司第七届证券事务代表。

  证券代码：600568 证券简称： 中珠控股 编号：2013-006号

  中珠控股股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年1月31日召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：

  《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

  选举颜建先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司监事会

  二〇一三年二月一日

  附：公司相关人员简历

  颜建：男，1974年，MBA学历。历任珠海中珠集团股份有限公司售楼部经理，经营部经理，策划总监，市场总监，项目公司总经理，第五届、第六届监事会主席，现任中珠控股股份有限公司第七届监事会监事。