第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600705 证券简称： ST航投 公告编号：临2013-006
中航投资控股股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2013年1月20日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2013年1月30日上午9：00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事刘纪鹏先生授权独立董事巴曙松先生出席会议并代为行使权利），监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长顾惠忠先生主持。
经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、公司2012年度董事会工作报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、公司2012年度财务决算报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、公司2012年度利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现合并净利润1,614,555,179.34元，归属于母公司股东的净利润722,246,349.58元，母公司实现净利润401,654,195.80元,弥补以前年度亏损-143,331,919.78元，实际可供分配的利润258,322,276.02元。
根据公司的实际情况和公司《章程》的有关规定，公司拟定2012年度利润分配方案如下：
公司按当年度可供分配的利润258,322,276.02元的10%提取法定公积金25,832,227.60元后，以2012年末总股本1,522,470,267股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配利润228,370,540.05元。
上述利润分配后，尚余未分配利润4,119,508.37元，结转以后年度再行分配。
本议案经董事会审议通过后，须提交年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、公司2012年年度报告和年报摘要
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、公司2012年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、公司2012年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
七、公司2013年度续聘会计师事务所的议案
公司2013年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。
公司独立董事巴曙松先生、贺强先生、刘纪鹏先生在本次董事会召开前，认真审阅了该议案，一致同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
八、公司2012年度独立董事述职报告
会议听取独立董事贺强先生代表全体独立董事所作2012年度述职报告。
九、公司高级管理人员薪酬方案
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
以上一至八项议案，须经公司年度股东大会审议批准。公司关于召开年度股东大会的相关事宜另行决议并公告。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
董 事 会
二0一三年二月一日
证券代码：600705 证券简称： ST航投 公告编号：临2013-007
中航投资控股股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2013年1月20日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司第六届监事会第五次会议，于2013年1月30日11:00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦19层公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议由监事会主席翁亦然先生主持。
本次会议审议并通过如下决议：
1.公司2012年度监事会工作报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
2.公司2012年度财务决算报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
3.公司2012年度利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现合并净利润1,614,555,179.34元，归属于母公司股东的净利润722,246,349.58元，母公司实现净利润401,654,195.80元,弥补以前年度亏损-143,331,919.78元，实际可供分配的利润258,322,276.02元。
根据公司的实际情况和公司《章程》的有关规定，公司拟定2012年度利润分配方案如下：
公司按当年度可供分配的利润258,322,276.02元的10%提取法定公积金25,832,227.60元后，以2012年末总股本1,522,470,267股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配利润228,370,540.05元。
上述利润分配后，尚余未分配利润4,119,508.37元，结转以后年度再行分配。
本议案须提交年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
4.公司2012年年度报告及年报摘要
监事会认为：公司2012年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
5.公司2012年度内部控制自我评价报告
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
(1) 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
(2) 公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
(3) 2012 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
6.公司2012年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
以上全部议案，须经公司年度股东大会审议批准。公司关于召开年度股东大会的相关事宜另行决议并公告。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
监 事 会
二0一三年二月一日
证券代码：600705 证券简称： ST航投 公告编号：临2013-008
中航投资控股股份有限公司关于
申请撤销公司股票其他风险警示的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航投资控股股份有限公司（原“北亚实业（集团）股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）由于2004年、2005年、2006年连续三年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票于2007年5月25日起被上海证券交易所决定实施暂停上市。暂停上市前，公司证券简称为“S*ST北亚”。
在股票暂停上市期间，本公司董事会和经营管理层组织开展了大量工作。公司2010年实施完成了破产重整计划、2012年实施完成了重大资产重组和股权分置改革，经2012年6月20日召开的公司2011年度股东大会审议通过，公司名称变更为“中航投资控股股份有限公司”。重大资产重组完成后，公司具备了持续盈利能力，经上海证券交易所的批准，公司股票于2012年8月30日在上海证券交易所恢复上市。根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第13.3.1条第（一）款之相关规定，公司股票自恢复上市之日起至发布恢复上市后首份年度报告期间实施其他风险警示，期间公司证券简称为“ST航投”，股票代码不变。
公司2012年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：致同审字（2013）第110ZA0350号）。公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》已于2013年2月1日公开披露（披露内容详见上海证券交易所网站以及2013年2月1日出版的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》相关版面），经审计，公司2012年实现归属于上市公司股东的净利润72,224.63万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润63,996.29万元，归属于上市公司股东的所有者权益530,493.63万元。公司目前的主营业务为金融和实业股权投资业务，具备良好的持续盈利能力和较好的发展前景。公司目前生产经营活动正常，公司治理依法合规，董事会和监事会等各项会议正常召开并形成决议。公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金，不存在违反规定决策程序对外担保的情况，也不存在银行账号被冻结的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》第13.2.1条之规定，对照公司2010年、2011年及2012 年报，公司净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示条件，也不触及该条规定的其他情形。同时，公司也不存在《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》第13.3.1条规定的其他风险警示的情形。
综上所述，本公司认为公司股票符合撤销其他风险警示的条件，现已向上海证券交易所申请撤销本公司股票的其他风险警示。自本公告披露之日起，公司股票停牌。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月一日