证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2013-004

  湖南博云新材料股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会于2013年2月1日收到公司董事会秘书、副总裁郭超贤先生的书面辞职报告，郭超贤先生因为个人方面的原因，经过慎重考虑，决定辞去在公司担任的董事会秘书及副总裁的职务。辞职后，郭超贤先生不再担任公司任何职务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书聘任之前，由公司董事易茂中先生暂时代行董事会秘书职责。

  易茂中先生联系电话：0731-88122999；传真：0731-88122777；通讯地址：湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材料股份有限公司；电子邮箱：hnboyun@hnboyun.com.cn

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2013 年2月1日

  附： 易茂中先生简历

  易茂中，中国籍，男，51岁，毕业于中南矿冶学院材料系，博士（后），教授、博士生导师，中共党员。易茂中先生主要从事C/C复合材料、材料摩擦学和材料表面工程方面的研究开发，获7项国家和省部级科技成果奖，其中，“高性能炭/炭航空制动材料的制备技术”获国家技术发明一等奖，是2005年博士后制度20周年国家首批表彰的全国优秀博士后，享受国务院政府特殊津贴，先后被选为原机械工业部、原中国有色金属工业总公司跨世纪学术带头人、湖南省学术带头人。现任公司第四届董事会董事长，总裁。霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司董事，长沙鑫航机轮刹车有限公司执行董事兼总经理。

  除上述者外，易茂中先生：

  （一）持有公司股票61万股；

  （二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

  （三）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。