证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2013-005

  广东万和新电气股份有限公司

  董事会二届七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东万和新电气股份有限公司（以下或简称“公司”）董事会二届七次会议于2013年1月31日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2013年1月24日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事杨大行先生以通讯方式出席本次会议），会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以现场投票和通讯投票表决方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

  1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，具体决议内容如下：

  公司董事会一致同意合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”）在公司董事会权限范围内使用自有资金不超过人民币4,100万元参与竞拍土地使用权，并授权合肥万和法定代表人卢楚鹏先生或经卢楚鹏先生授权的相关人员签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。

  《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2013-006）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会二届七次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2013年2月1日

  证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2013-006

  广东万和新电气股份有限公司

  关于全资子公司拟参与竞拍

  土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会二届七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。公司董事会同意全资子公司合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”）在公司董事会权限范围内使用不超过人民币4,100万元自有资金参与竞拍国有土地使用权，并授权合肥万和法定代表人卢楚鹏先生或经卢楚鹏先生授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的相关文件，现将具体情况公告如下：

  一、交易概述

  1、交易的基本情况

  合肥万和本次拟参与竞拍的土地系长丰县国土资源局以挂牌方式出让的坐落于长丰县双凤开发区的工业地块（宗地编号:SF2012-T4号），土地面积为252,718.56平方米（约379.08亩），挂牌起始地价为10.6万元/亩。根据竞买规则的要求，需交纳保证金3,640万元，如果竞拍不成功，长丰县国土资源局将会退回上述保证金。本次竞买国有建设用地使用权挂牌起始价约为4,018.21万元，预计该土地使用权出让总价款不超过人民币4,100万元,所需资金均由合肥万和自有资金解决，最终成交价格将以当地国土资源部门出具的《国有建设用地使用权出让成交确认书》为准。

  本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、审议情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

  《广东万和新电气股份有限公司董事会二届七次会议决议公告》（公告编号：2013-005）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、挂牌人基本情况

  挂牌人：长丰县国土资源局

  挂牌地址：长丰县国土资源局土地交易大厅

  三、交易标的情况

  本次竞购地块位于长丰县双凤开发区，出让土地面积为252,718.56平方米，土地用途为工业用地，容积率大于或等于1，建筑密度大于或等于40%，绿化率大于或等于10%，出让年限为50年，挂牌起始地价为10.6万元/亩，竞买保证金3,640万元。本次竞买国有建设用地使用权挂牌起始价约为4,018.21万元，预计该土地使用权出让总价款不超过人民币4,100万元,所需资金均由合肥万和自有资金解决，最终成交价格将以当地国土资源部门出具的《国有建设用地使用权出让成交确认书》为准。

  四、拟竞买的国有建设用地使用权规划用途

  根据初步规划，厂区用地约195,847.32平方米，厂区将建设生活服务设施、办公楼及厂区道路及绿化。厂区内根据功能划分为生产区、仓储及物流区、厂区其它配套区及办公区。生产区设置钣金车间、新能源产品总装车间、配件车间；仓储及物流区设置来料仓、成品仓和物流仓；办公区设立新能源产品研发部、财务部、人事行政部、销售管理部、物流管理部、品质保证部及其服务设施用房。

  五、购买资产的目的和对公司的影响

  近年来公司市场区域由南至北的拓展取得了显著成效，来自于华南以外地区的销售收入占比持续上升，尤其是华东和华北区域的销售收入增速较高、销售规模不断扩大，而公司目前的生产基地均位于广东省佛山市，生产基地对于市场的辐射局限性日益凸显，对终端物流配送的效率和成本造成了一定的不利影响，因此，公司一直在积极而审慎的考虑走出广东、贴近市场建立生产基地，经反复调研和论证，公司初步拟选择在安徽省合肥市新建生产基地，从而可以有效覆盖华东和华北地区的市场供应，并可辐射东北和西北市场，有助于降低物流配送成本、提高物流配送效率。本次拟竞买土地位于合肥双凤开发区（以下简称“开发区”），该开发区是合肥市“141”空间发展战略北部组团的重要组成部分，水陆交通方便，具有承东启西、接南转北、通江达海的独特区位优势，是公司建立中国内陆制造及物流配送中心的理想场所，并且，该开发区拥有规模以上工业企业136家，拥有完善的家用电器配套产业链，有利于公司快速形成生产能力并有效保障原材料供应。如果公司竞买成功该宗土地使用权，将合理利用该开发区得天独厚的交通优势而节约可观的物流成本，同时将打造一个集研发、设计、生产于一体的现代化制造基地。总的来说，公司如成功竞拍该宗土地，公司的物流战略优势将在未来几年得到充分体现，也为公司长远的发展战略打下坚实基础。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会二届七次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2013年2月1日