证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2013-02

  北京京能热电股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2013年1月24日，公司以电子邮件或专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第四届董事会第二十二次会议通知。

  2013年2月1日，北京京能热电股份有限公司第四届董事会第二十二次会议在北京召开。公司董事长刘海峡、副董事长常代有，董事关志生、张文杰、杨松，独立董事徐大平、宋守信、刘洪跃出席了会议，董事关天罡委托董事长刘海峡出席会议并行使表决权。公司监事刘嘉凯、冯金艺、刘淑琴列席了会议。会议由董事长刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  本次会议以举手表决方式形成以下决议：

  经审议，通过《关于向内蒙古京能康巴什热电有限公司追加资本金的议案》

  董事会同意公司2013年度按股比向控股子公司内蒙古京能康巴什热电有限公司追加资本金27,839万元，由公司根据项目建设进度拨付，资金来源为公司自有资金。

  内蒙古京能康巴什热电有限公司负责承建康巴什热电厂2×350MW燃煤热电联产机组项目，该项目已于2012年4月20日经国家发展改革委核准，预计动态总投资34.66亿元，该项目目前处于在建期，预计2013年10月投产。

  公司独立董事出具了同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  北京京能热电股份有限公司董事会

  二〇一三年二月四日