证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2013-005

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于汇丰控股有限公司之间接附属机构转让其持有的本公司H股股份予卜蜂集团有限公司之相关附属公司之交易已取得中国保险监督管理委员会批准，本公司第九届董事会非执行董事伍成业先生于2013年2月4日向本公司董事会提交了书面辞职函，申请辞去本公司非执行董事职务。伍成业先生确认与本公司董事会、监事会并无不同意见，亦无任何需要通知本公司股东的事项。

  伍成业先生的辞职自2013年2月4日辞职函送达本公司董事会之日起生效。本公司对伍成业先生在任职期间为本公司所作的重要贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

  2013年2月4日