证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-006号

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2013年2月4日在上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼公司会议室召开，本次会议由董事长徐建刚先生主持。公司董秘办公室于2013年1月28日采取书面方式向全体董事和监事发出会议通知。会议应到董事7人，实到董事7人，3名监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议并通过《关于公司向甘肃大冶地质矿业有限责任公司委派执行董事和监事的议案》

  公司重大资产重组相关资产交割后，甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶公司”）成为公司的全资子公司。根据大冶公司章程的规定，公司委派徐建德先生担任大冶公司执行董事，并委派阮孟国先生担任大冶公司监事。

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》

  根据公司重大资产重组方案、相关各方签署之协议及证监会的核准文件，同意公司的注册资本由原来的人民币壹亿贰仟陆佰捌拾捌万捌仟伍佰陆拾叁元增加至人民币叁亿壹仟肆佰伍拾柒万伍仟贰佰肆拾伍元；公司实收资本由原来的人民币壹亿贰仟陆佰捌拾捌万捌仟伍佰陆拾叁元增加至人民币叁亿壹仟肆佰伍拾柒万伍仟贰佰肆拾伍元。

  该事项已经公司2012年第二次临时股东大会授权董事会决定，故无需再提交股东大会审议。

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现对章程作如下修改：

  公司章程原第六条：公司注册资本为人民币壹亿贰仟陆佰捌拾捌万捌仟伍佰陆拾叁元。

  现修改为：

  第六条：公司注册资本为人民币叁亿壹仟肆佰伍拾柒万伍仟贰佰肆拾伍元。

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  该事项已经公司2012年第二次临时股东大会授权董事会决定，故无需再提交股东大会审议。

  特此公告

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年2月5日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-007号

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由于公司实施重大资产重组方案，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本公司对《公司章程》作如下修改：

  《公司章程》原第六条：公司注册资本为人民币壹亿贰仟陆佰捌拾捌万捌仟伍佰陆拾叁元。

  现修改为：

  第六条：公司注册资本为人民币叁亿壹仟肆佰伍拾柒万伍仟贰佰肆拾伍元。

  特此公告

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年2月5日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-008号

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  关于公司重大资产重组及发行股份

  购买资产过户进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项已于近日获得中国证券监督管理委员会的核准，详细内容参见公司于2013年2月2日公告的《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准的公告》（2013-003号）。

  本次重组涉及的上海刚泰矿业有限公司（“刚泰矿业”）等持有的甘肃大冶地质矿业有限责任公司（“大冶公司”）100%的股权过户工商登记变更手续已于2013年2月4日在甘肃省工商行政管理局办理完毕，上述股权持有人已变更为浙江刚泰控股（集团）股份有限公司。本次重组的拟出售资产即浙江华盛达房地产开发有限公司89.78%的股权的过户手续及工商变更登记事项正在办理之中。

  公司委托的上海众华沪银会计师事务所有限公司（“众华沪银”）对本次重大资产重组及发行股份购买资产的事项进行了验资，并出具了沪众会字[2013]第1358号《验资报告》。经众华沪银审验，截至2013年2月4日，公司已实际收到刚泰矿业、兰州大地矿业有限责任公司、上海刚泰投资咨询有限公司分别以其持有的大冶公司股权作价出资缴纳的新增注册资本187,686,682元。

  公司将根据股东大会的授权尽快就本次重大资产重组及发行股份购买资产涉及的本公司股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本变更等事宜，并及时披露资产重组过程中的相关信息。公司董事会提醒广大投资者关注公司公开披露的信息。

  特此公告。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年2月5日