股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-009

潍坊亚星化学股份有限公司关于

二〇一三年第一次临时股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议没有临时提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

潍坊亚星化学股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 2月 4 日上午 9：00 在山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共3 人，代表 154,683,726 股，占公司总股本的 49.01%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高管出席了会议，按照公司章程规定，董事长曹希波先生主持了会议。

二、 提案审议情况

本次大会以记名投票结合累积投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

1.审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

此议案为特别决议通过议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上并通过。同意股数为154,683,726股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

2.审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的议案》；

该议案采用累积投票制表决，出席本次会议的股东代表的股份数为154,683,726股，最大选举有效表决权数为：1,392,153,534。

表决结果如下：

序号	候选董事	获得表决权数
1	孙树声	154,683,726
2	朱秉新	154,683,726
3	谭新良	154,683,726
4	魏 嵘	154,683,726
5	李白贤	154,683,726
6	孙 岩	154,683,726
7	李君发	154,683,726
8	门 熹	154,683,726
9	冯琳珺	154,683,726

3.审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的议案》；

该议案采用累积投票制表决，出席本次会议的股东代表的股份数为154,683,726股，最大选举有效表决权数为：309,367,452。

表决结果如下：

序号	候选监事	获得表决权数
1	沈志敏	154,683,726
2	徐继奎	154,683,726

潍坊亚星化学股份有限公司对第四届董事会董事、监事会监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、律师见证情况

本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

四、备查文件

1、潍坊亚星化学股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议。

2.法律意见书。

特此公告

潍坊亚星化学股份有限公司

二○一三年二月四日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-010

潍坊亚星化学股份有限公司

关于第五届第一次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于2013年1月25日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2013年2月4日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。会议应出席的董事9名,出席的有董事孙树声先生、朱秉新先生、谭新良先生、魏嵘先生、李白贤先生、孙岩先生6名，独立董事李君发先生、冯琳珺女士 2名，门熹独立董事因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托李君发独立董事代为行使表决权，并在相关决议上签字。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事孙树声先生召集并主持了本次董事会议，会议审议并通过了如下议案：

1.潍坊亚星化学股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案；

表决结果：选举孙树声先生为公司第五届董事会董事长，

同意9票，反对0票，弃权0票。

2.潍坊亚星化学股份有限公司关于提名委员会组成的议案；

董事长孙树声先生提名李君发先生、孙树声先生、冯琳珺女士为提名委员会委员，李君发先生任提名委员会主任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.潍坊亚星化学股份有限公司关于薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会人员组成的议案；

经提名委员会提名，冯琳珺女士、李白贤先生、门熹女士为薪酬与考核委员会委员，冯琳珺女士任主任；门熹女士、谭新良先生、冯琳珺女士为审计委员会委员，门熹女士任主任；孙树声先生、李白贤先生、朱秉新先生、孙岩先生、李君发先生为战略决策委员会委员，孙树声先生任主任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任公司总经理的议案；

董事长孙树声先生提名李白贤先生为公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案；

董事长孙树声先生提名孙岩先生为公司董事会秘书，因孙岩先生未取得董事会秘书任职资格证书，所以暂时代行董事会秘书职责。孙岩先生本人承诺会尽快取得董事会秘书任职资格证书。

董事长孙树声先生提名田原先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.潍坊亚星化学股份有限公司关于总经理提名聘任其他高管人员的议案；

总经理李白贤先生提名陈宝国先生为公司常务副总经理兼财务总监，提名孙岩先生、王瑞林先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二O一三年二月四日

高管人员简历：

陈宝国，男，1970年1月出生，中共党员，会计师，中国注册会计师，在职研究生。历任山东省盐业学校教师；山东省盐业总公司（山东省盐务局）财务处科员、副主任科员、副处长，规划发展处副处长；山东省盐业集团有限公司（山东省盐务局）规划发展处副处长、处长，人力资源处处长。

王瑞林，男，1969年6月出生，研究生学历，工程师，曾任山东魁星化工公司质检科长、供销公司经理、副总经理；山东海化昊星经贸有限公司总经理；山东海化进出口有限公司总经理；现任本公司副总经理。

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-011

潍坊亚星化学股份有限公司

关于第五届第一次监事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于2013年1月25日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2013年2月4日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。会议应出席的监事3名，出席的有监事沈志敏先生、徐继奎先生、刘震先生3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事沈志敏先生召集并主持了本次监事会议，会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》，会议以无记名投票的方式，选举沈志敏先生为第五届监事会主席。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

二O一三年二月四日