证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2013-07

  厦门国贸集团股份有限公司

  二O一三年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

● 本次会议不存在否决、修改或补充提案的情况，亦不存在变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）厦门国贸集团股份有限公司二0一三年度第一次临时股东大会于2013年2月4日上午9点在厦门市湖滨南路国贸大厦5层会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和股东代表人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	408,786,662
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.72

（三）本次大会由公司董事会召集，副董事长、总裁陈金铭先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。

二、 提案审议情况

本次会议采取现场投票表决方式审议，其中议案2获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案3采取累积投票制表决。

各议案表决结果及占出席会议股东所持有有效表决权的比例如下：

1、《关于公司及公司控股子公司申请二0一三年度银行综合授信额度的议案》

为促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，同意由公司及公司控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超过等值人民币460亿元的综合授信额度。银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，同时授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。

单位：股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
408,786,662	100.00%	0	0	0	0	是

2、《关于二0一三年度为控股子公司提供担保的议案》

为满足各子公司业务发展的需要，同意公司及公司控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在不超过等值人民币165亿元总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），并授权董事长在上述额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

单位：股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
408,625,238	99.96%	161,424	0.04%	0	0	是

3、《关于调整公司部分监事的议案》

选举蔡晓川先生担任公司第七届监事会监事，任期同本届监事会一致。（蔡晓川先生简历详见公司2013-05号公告）

单位：股

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
408,786,662	100.00%	/	/	/	/	是

三、律师见证情况

福建天衡联合律师事务所黄臻臻、杨燕秋律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司

二0一三年二月四日

● 报备文件

厦门国贸集团股份有限公司二0一三年度第一次临时股东大会决议