证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2013-004

  江苏新城地产股份有限公司

  关于总裁辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于2013年2月1日收到公司总裁吕小平先生提交的书面辞职报告，吕小平先生因个人原因请求辞去公司总裁的职务，其辞去总裁职务后仍担任公司董事。董事会同意吕小平先生的辞职请求。  吕小平先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行。

  公司对吕小平先生担任公司总裁期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司独立董事已就总裁辞职发表了同意的独立意见，《江苏新城地产股份有限公司独立董事关于总裁辞职的独立意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  江苏新城地产股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月一日

  证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2013-005

  江苏新城地产股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第五届董事会第三十二次会议于2013年2月1日以通讯方式召开，公司9名董事王振华、吕小平、徐国平、欧阳捷、陆忠明、唐云龙、汪家泽、张燕、徐建东全部参加会议，会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案。

  选举吕小平先生为公司第五届董事会副董事长。

  二、关于聘任公司总裁的议案。

  公司董事会决定聘王晓松先生任公司总裁。

  三、关于聘任公司副总裁的议案。

  公司董事会决定聘梁志诚先生、周科杰先生为公司副总裁。

  四、关于公司组织架构调整的议案。

  附：吕小平先生、王晓松先生、梁志诚先生和周科杰先生简历。

  特此公告。

  江苏新城地产股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月一日

  附：吕小平先生、王晓松先生、梁志诚先生和周科杰先生简历

  1、 吕小平先生简历

  吕小平，男，公司董事，1961年7月生，中共党员，大学学历，硕士学位。2001年9月至2004年8月任新城控股集团有限公司副总经理，2004年8月至2013年1月任公司总裁，2004年8月至今任公司董事。

  2、王晓松先生简历

  王晓松，男，1987年12月生。2009年7月毕业于南京大学环境科学专业，本科学历。2009年8月进入公司工作，任常州公司工程部土建工程师，2010年4月至2011年10月任上海公司工程部助理经理，2011年11月至今任公司助理总裁兼市场营销部总经理。

  3、梁志诚先生简历

  梁志诚，男， 1969年2月出生，经济师，中共党员。毕业于九江船舶工业学校企业管理专业，大专学历。1988年8月至2003年2月在江苏新亚化工集团公司先后任科员、团委书记、副科长、副主任，2003年2月进入公司，历任行政管理部主管、副经理、常州新龙创置房地产开发有限公司总经理助理、副总经理、苏州新城万嘉房地产有限公司副总经理、总经理，物业公司董事长、总经理，无锡公司总经理，上海公司总经理，公司助理总裁。

  4、周科杰先生简历

  周科杰，男，1975年10月生，中共党员。1996年7月毕业于郑州黄河科技学院工民建专业，大专学历。毕业后进入公司，任投资核算部经理，2007年6月起任成本管理部总经理，2011年7月起兼任工程管理部总经理，2012年1月至今任公司助理总裁。