证券代码：600392 证券简称：*ST天成 公告编号：临2013-024

  太原理工天成科技股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年2月4日公司董事会以传真/专人送达方式召开会议，应出席会议董事8名，实际出席会议董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过《关于同意刘资甫辞去公司独立董事及专门委员会委员的议案》

  2013年2月4日，刘资甫先生因个人原因于2013年2月4日向公司董事会递交了《辞去独立董事职务的报告》且该辞职报告根据公司章程的规定自送达董事会时生效。

  同意接受刘资甫先生辞去公司独立董事职务及公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的报告。

  刘资甫先生辞职后，公司董事会人数不低于法定最低人数。

  公司董事会对独立董事刘资甫先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  太原理工天成科技股份有限公司董事会

  2013年2月5日