证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-005

金安国纪科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2013年1月28日发出，2013年2月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事八名（董事庄巍先生因工作原因未出席本次董事会），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提名周丽为公司非独立董事的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事庄巍先生由于工作原因提出辞职（详见2012年9月4日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事提出辞职申请的公告》），公司董事会提名周丽女士担任公司第二届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。

周丽女士自公司上市以来，通过二级市场购买公司股票，目前持有公司股票30,000股。周丽女士出任公司董事后，将严格执行公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》，及时向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申报个人持股信息；在其任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份数量不超过其所持本公司股份总数的25%。

同时，周丽女士出任公司董事后，庄巍先生将不在公司内担任任何职务，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

周丽女士简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见，本议案尚须提交2013年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开<2013年第一次临时股东大会>的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

详见2013年2月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》内容。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一三年二月六日

附件.

周丽女士的简历

周丽，女，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，经济师。现任上海松江民生村镇银行行长、董事。周丽女士工作经历如下：

1981.01起，任农业银行松江支行 干训班教师、信贷员、营业所主任助理、营业所主任、副总经理、营业部主任

2004.02起，任民生银行上海松江支行 行长

2009.11起至今，任上海松江民生村镇银行 行长、董事

周丽女士持有本公司股票30,000股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周丽女士符合上市公司董事的任职资格。

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-006

金安国纪科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2013年1月28日发出，2013年2月5日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司董事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提名周丽为公司非独立董事的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会全体监事认为：周丽女士具备担任公司非独立董事所必需的能力，不存在不得担任上市公司非独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法规规定的条件，周丽女士出任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司提名方式、聘任程序合法。因此同意此议案。

本议案尚须提交2013年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇一三年二月六日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-007

金安国纪科技股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东

大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开<2013年第一次临时股东大会>》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会名称：2013年第一次临时股东大会；

（二）召集人：金安国纪科技股份有限公司董事会；

（三）会议时间：2013 年2月21日（星期四），下午14:00开始，时间半天；

（四）会议地点：上海市松江工业区宝胜路33号，公司会议室；

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式；

（六）股权登记日：2013 年2月18日；

（七）出席对象：

1、截止2013年2月18日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）《关于提名程焱为公司独立董事的议案》；

（二）《关于提名周丽为公司非独立董事的议案》。

上述议案已分别经公司第二届董事会第十七次、第十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告内容。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2013年2月19日，上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（三）登记地点：上海市松江区宝胜路33号，金安国纪科技股份有限公司董事会秘书办公室。

（四）注意事项：会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：程敬、林健

电话：（021）57747138

传真：（021）67742902

联系地址：上海市松江区宝胜路33号

邮编：201613

（二）本次股东大会与会者费用自理。

附：授权委托书

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一三年二月六日

附件：

授权委托书

兹委托__ _先生（女士）代表本人（本单位）出席金安国纪科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）行使所有属于本人（本单位）作为股东的一切表决权，以投票方式（赞成/反对/弃权）表决2013年第一次临时股东大会上的如下决议：

决议	赞成	反对	弃权
第1项议案
第2项议案

委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名（或单位法人签名）：

受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）