股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2013—006

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会

决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海开开实业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年2月5日上午在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东大会出席股东或股东代理人共52人，代表股份70,450,701股，占公司有表决权股份总数的28.9921 ％，其中：A股股东46人，代表股份70,445,291股；B股股东6人，代表股份5,410 股。

本次会议由公司董事长盛佩英主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

（一）非独立董事（按姓氏笔画为序）

1、选举王财金先生为第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

2、选举乐嘉明先生为第七届董事会董事

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

3、选举陆超先生为第七届董事会董事

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

4、选举张翔华先生为第七届董事会董事

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

5、选举郑著江先生为第七届董事会董事

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

6、选举盛佩英女士为第七届董事会董事

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

（二）独立董事（按姓氏笔画为序）

1、选举王天东先生为第七届董事会独立董事

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

2、选举黄林芳女士为第七届董事会独立董事

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

3、选举蔡鸿生先生为第七届董事会独立董事

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

二、《关于公司监事会换届选举的议案》

1、选举王强先生为第七届监事会非职工监事

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,450,701	70,448,005	0	2,696	99.9962%
A股股东	70,445,291	70,443,805	0	1,486	99.9979%
B股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

2、选举周磊先生为第七届监事会非职工监事

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,450,701	70,448,005	0	2,696	99.9962%
A股股东	70,445,291	70,443,805	0	1,486	99.9979%
B股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

王强、周磊与职工监事岑志坚三位监事组成公司第七届监事会。

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程经上海市润言律师事务所律师蒋凯佳、许丽律师见证并出具《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书（<2013>沪润律项字第80号）》。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2013年度第一次临时股东大会文件资料；

2、经与会董事签字的2013年度第一次临时股东大会决议；

3、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

2013年2月5日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2013--0

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年2月5日上午在公司会议室（上海市新闸路921号2楼）召开。应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如下：

1、选举盛佩英女士为公司第七届董事会董事长。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

(盛佩英女士简历详见2013年1月17日《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上公司公告)

2、选举张翔华先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

(张翔华先生简历详见2013年1月17日《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上公司公告)

3、选举第七届董事会各专业委员会成员：

（1）战略委员会：主任委员：盛佩英，委 员：蔡鸿生、黄林芳。

（2）薪酬与考核委员会：主任委员：蔡鸿生，委员：王天东、郑著江。

（3）审计委员会：主任委员：王天东，委员：黄林芳、乐嘉明。

（4）提名委员会：主任委员：黄林芳，委员：张翔华、蔡鸿生。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

4、根据公司董事长提名，聘任郑著江先生为公司总经理。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

(郑著江先生简历详见2013年1月17日《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上公司公告)

5、根据公司总经理提名，聘任於培志先生为公司副总经理。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

（於培志先生简历附后）

6、根据公司总经理提名，聘任邹静女士为公司计划财务部经理。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

（邹静女士简历附后）

7、根据公司董事长提名，聘任刘光靓先生为公司董事会秘书。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

（刘光靓先生简历附后）

8、根据公司董事长提名，聘任张燕华女士为公司证券事务代表。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

（张燕华简历附后）

独立董事王天东、黄林芳、蔡鸿生对提名聘任的高级管理人员发表了同意的意见书。

上述人员的任期与第七届董事会的任期一致。

特此公告

上海开开实业股份有限公司董事会

2013年2月5日

附简历：

1、於培志，男，1954年出生，大专学历。曾任上海开开百货商店经理，开开衬衫羊毛衫分公司经理，上海开开制衣公司总经理、总支书记，上海开开实业股份有限公司董事兼副总经理。现任上海开开实业股份有限公司副总经理。

2、邹静，女，1965年3月出生，中专毕业，会计师。曾任富丽绸缎呢绒公司会计，上海开开纺织品公司财务，上海开开实业股份有限公司计划财务部主管，上海开开实业股份有限公司计划财务部副经理。现任上海开开实业股份有限公司计划财务部经理。

3、刘光靓，男，1978年8月出生，大学学历，法学学士。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任，现任上海开开实业股份有限公司办公室主任、证券事务代表。

4、张燕华 ，女，1979年1月出生，大学学历，工学学士。曾任金信证券有限责任公司业务秘书，上海金信管理研究有限公司信息员，浙商证券有限责任公司研究所经理助理。现任上海开开实业股份有限公司办公室主管。

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2013--008

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年2月5日上午在公司会议室（上海市新闸路921号2楼）召开，应到监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

选举周磊先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

(周磊先生简历详见2013年1 月17日《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上公司公告)

第七届监事会主席的任期与第七届监事会的任期一致。

特此公告

上海开开实业股份有限公司监事会

2013年2月5日